银星能源(000862):召开2025年第二次临时股东会的通知
关于召开 2025年第二次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2.股东会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下简称 公司）董事会。公司于2025年8月6日召开的第九届董事会第十三 次临时会议审议通过了拟提交本次股东会审议的议案。 3.会议召开的合法、合规性：公司2025年第二次临时股东会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月22日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025年8月22日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年8月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为2025年8月22日9:15至15:00的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 6.会议的股权登记日：2025年8月18日。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日2025年8月18日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星 能源股份有限公司办公楼202会议室。 二、会议审议事项
理人所代表的有表决权股份的三分之二以上同意为通过。 议案4至议案7均为普通议案，须经出席股东会的股东及代理 人所代表的有表决权股份的过半数同意为通过。 上述议案已经公司第九届董事会第十三次临时会议审议通 过。具体内容详见公司于2025年8月7日在《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 三、会议登记等事项 1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权 委托书和出席人身份证办理登记；个人股东持本人身份证或其他 能够表明身份的有效证件或证明办理登记，委托代理人持本人有 效身份证件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。 2.登记时间：2025年8月21日和2025年8月22日（10:00 —12:00，13:30—14:00）逾期不予受理。 3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律部。 4.会议联系方式 联系人：马丽萍 杨建峰 电话：0951-8887899 传真：0951-8887900 地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号 邮编：750021 5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通 费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投 票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。 六、备查文件 1.公司第九届董事会第十三次临时会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 2025年8月7日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称： 投票代码：360862。 投票简称：银星投票。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时， 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总 议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其 他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年8月22日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30 和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月22日9:15 至15:00的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。 附件2：授权委托书 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏 附件2：授权委托书 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏
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