银星能源(000862):第九届监事会第十一次临时会议决议
第九届监事会第十一次临时会议决议公告 一、监事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 7 月28日以电子邮件的方式向全体监事发出召开九届十一次监事 会会议的通知。本次会议于2025年8月6日以现场表决的方式 召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监 事会主席李建忠先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的议案》，该议案需 提交2025年第二次临时股东会审议批准。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 经审议，监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2025年度财务报告审计机构，审计费用为人民币 56万元（含税及差旅费），聘期一年。 具体内容详见公司于2025年8月7日在《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务 所的公告》。 （二）审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案》，该议案需 提交2025年第二次临时股东会审议批准。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 经审议，监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2025年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 24万元（含税及差旅费），聘期一年。 具体内容详见公司于2025年8月7日在《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务 所的公告》。 （三）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，该议案需提交2025年第二次临时股东会 审议批准。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 经审议，监事会同意将节余募集资金约人民币 255,537,551.65元（含利息及尚未支付的工程尾款和质保金， 实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。后续公 司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将予以继续支付， 同时授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金 三方监管协议亦予以终止。 具体内容详见公司于2025年8月7日在《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 宁夏银星能源股份有限公司 监 事 会 2025年8月7日 中财网
 |