好想你(002582):2023年限制性股票激励计划剩余限制性股票回购注销完成
好想你健康食品股份有限公司 关于 2023年限制性股票激励计划剩余限制性股票回购注销完成的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、公司本次回购注销的限制性股票数量为 4,246,478股，占回购注销前公司总股本的 0.94%。离职激励对象已获授但尚未解除限售的 45,000股限制性股票的回购价格为 1.93元/股，首次授予激励对象所持 3,293,978股限制性股票的回购价格为 2.04元/股，预留授予激励对象所持 907,500股限制性股票的回购价格为 2.02元/股。 2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销手续。公司总股本由 451,954,369股减少至447,707,891股。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 22日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，并于 2025年 5月 15日召开 2024年度股东大会审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》。截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销手续，现将有关事项公告如下： 一、 本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年 5月 23日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，律师出具了相应的法律意见书。 2、2023年 5月 23日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，同时公司监事会已经就本次激励计划相关事项发表了核查意见，同意公司实行本次激励计划。 3、2023年 5月 24日至 2023年 6月 2日，公司通过内部 OA系统对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务予以公示。公示时限内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象名单提出的异议。2023年 6月 3日，公司披露《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 4、2023年 6月 9日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2023年 6月10日披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2023年 7月 4日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。关联董事就相关议案回避表决，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见，同意本次调整及授予事项，律师出具了相应的法律意见书。 6、2023年 7月 24日，公司对外披露了《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2023-053），公司向首次授予部分激励对象授予限制性股票 780.2955万股。 7、2023年 9月 11日，公司对外披露了《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-057），公司实际向 162名激励对象授予限制性股票 8,022,955股，完成了本激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作。 8、2023年 10月 11日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。关联董事就相关议案回避表决，监事会对预留权益激励对象名单进行了核实并对本次授予事项和回购注销部分限制性股票事项发表了核查意见，同意本次授予事项和回购注销部分限制性股票事项，律师出具了相应的法律意见书。 9、2023年 10月 27日，公司召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》和《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司回购注销因离职而不符合激励条件的 2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 15,000股，回购价格为 3.93元/股，并同意因本次回购注销导致注册资本减少而对《公司章程》相关条款进行修改，并于 2023年 10月 28日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-067）。 10、2023年 11月 14日，公司对外披露了《关于 2023年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-068），公司向 29名激励对象授予限制性股票 200万股，完成了本激励计划预留限制性股票的授予登记工作。 11、2023年 12月 21日，公司对外披露了《关于 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-075），公司完成了 2名离职激励对象的限制性股票回购注销工作，回购注销的限制性股票数量为15,000股。 12、2024年 7月 22日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会发表了核查意见，国浩律师（深圳）事务所出具了相应的法律意见书。 13、2024年 8月 9日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》。公司监事会发表了核查意见，国浩律师（深圳）事务所出具了相应的法律意见书。 14、2024年 8月 26日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》和《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司回购注销因离职而不符合激励条件和个人业绩考核未达标的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 984,000股，并同意因本次回购注销导致注册资本减少而对《公司章程》相关条款进行修改，并于 2024年 8月 27日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-052）。 15、2024年 10月 25日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会发表了核查意见，国浩律师（深圳）事务所出具了相应的法律意见书。本次符合解除限售条件的激励对象共计 26人，解除限售并上市流通的限制性股票数量为 940,000股，本次解除限售股份的上市流通日为 2024年 11月 20日。公司于 2024年 11月 16日披露了《关于 2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-061）。 16、2024年 11月 28日，公司对外披露了《关于 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-065），公司完成了 34名离职激励对象的限制性股票回购注销工作，回购注销的限制性股票数量为984,000股。 17、2024年 12月 26日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购注销 12名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 305,000股，回购价格为 2.93元/股。公司监事会发表了核查意见，国浩律师（深圳）事务所出具了相应的法律意见书。 18、2025年 1月 13日，公司召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司回购注销 12名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 305,000股，并同意因本次回购注销导致注册资本减少而对《公司章程》相关条款进行修改，并于 2025年 1月 14日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-002）。 19、2025年 3月 11日，公司对外披露了《关于 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-008），公司完成了 12名离职激励对象的限制性股票回购注销工作，回购注销的限制性股票数量为305,000股。 20、2025年 4月 22日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》，拟回购注销首次及预留授予的 134名激励对象及 3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 4,246,478股。公司监事会发表了核查意见，国浩律师（深圳）事务所出具了相应的法律意见书。 21、2025年 5月 15日，公司召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》和《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司回购注销 2023年限制性股票激励计划剩余限制性股票 4,246,478股，并同意因本次回购注销导致注册资本减少而对《公司章程》相关条款进行修改，并于2025年 5月 16日披露了《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-030）。 二、本次限制性股票回购注销情况 （一）回购注销原因及数量 1、部分激励对象离职 公司 2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中有 3名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，对应回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票数量合计为 45,000股。 2、解除限售条件未成就 公司未达到本激励计划第二个解除限售期设定的公司层面业绩考核条件，首次及预留授予的 134名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票4,201,478股（其中：首次授予 3,293,978股、预留授予 907,500股）需回购注销。 综上，公司本次回购注销限制性股票共计 4,246,478股，占公司回购注销前总股本的 0.94%。 （二）回购价格 根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，离职激励对象已获授但尚未解除限售的 45,000股限制性股票的回购价格为 1.93元/股，首次授予激励对象所持 3,293,978股限制性股票的回购价格为 2.04元/股，预留授予激励对象所持 907,500股限制性股票的回购价格为 2.02元/股。 （三）回购资金总额及来源 公司用于本次回购限制性股票的资金总额为 8,639,715.12元。资金来源为公司自有资金。 （四）验资情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025年 6月 27日出具了天健验〔2025〕3-47号验资报告，对公司本次回购注销事项进行了审验，经审验，截至 2025 年5 月 30 日止，变更后的注册资本为人民币 447,707,891.00 元，实收股本为人民币 447,707,891.00 元。 （五）回购注销完成情况 截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，公司总股本由 451,954,369股减少至 447,707,891股。 三、本次回购注销完成后公司股本变化情况
四、本次回购注销对公司的影响 《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，相关审议程序合法、有效。本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职和稳定性，公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。 五、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销股份明细表； 2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2025〕3-47号验资报告。 特此公告。 好想你健康食品股份有限公司 董事会 2025年 8月 7日 中财网
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