兴化股份(002109):召开2025年第二次临时股东会的通知
陕西兴化化学股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会（以下简称本次股 东会）。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025年8月22日（星期五）15:00。 网络投票时间：2025年8月22日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年8月22日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年8月22日 9:15～15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为 投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年8 月15日（星期五）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。股东 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化 学股份有限公司办公楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
持表决权三分之二以上通过。 3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，对 于影响中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单 独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）权益的重 大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。 4、上述议案具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、参加现场会议登记事项 1、登记手续及方式： （1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡（如有）办 理登记手续； （2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托 书和出席人身份证原件办理登记手续； （3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理 办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实 施细则》以及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细 则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券 公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东 名册中。行使投票权时，由受托证券公司在事先征求信用交易投 资者的投票意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统 投票。所以仅参与融资融券业务的投资者如需现场参加本次股东 会，需要提供本人身份证及受托证券公司的有关股东账户卡（如 有）复印件等办理登记手续。 （4）委托代理人参会登记的，受托人凭本人身份证原件、授 权委托书、委托人身份证原件、委托人证券账户卡（如有）等办 理登记手续； （5）异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式办理登 记手续（以2025年8月21日17:00前公司收到传真或信件为准）， 公司不接受电话登记。 2、登记时间：2025年8月21日9:00～17:00。 3、登记地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股 份有限公司证券部。 4、会议联系人：魏小元 李楠 联系电话：029-38839913/9938 传真：029-38822614 邮编：713100 5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件一。 五、备查文件 1、公司第八届董事会第四次会议决议； 附件：一、参加网络投票的具体操作流程 二、授权委托书 陕西兴化化学股份有限公司董事会 2025年8月7日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362109”，投票简称 为“兴化投票”。 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年8月22日9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、本次股东会的互联网投票系统开始投票的时间为2025年8 月22日9:15～15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席陕西兴 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席陕西兴
委托人签名（法人股东由法定 代表人签名并加盖单位公章）： 委托人身份证号（法人股东为 统一社会信用代码）： 委托人股东账户号码： 委托人持股数量： 股 受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期：2025年 月 日 中财网
 |