|
兴化股份(002109):召开2025年第二次临时股东会的通知
| 时间：2025年08月06日 20:20:20 中财网 |
陕西兴化化学股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会（以下简称本次股
东会）。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2025年8月22日（星期五）15:00。
网络投票时间：2025年8月22日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2025年8月22日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年8月22日
9:15～15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为
投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年8
月15日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。股东
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化
学股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 议案 编码 | 议案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订公司《股东大会议事规则》的 议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议 案 | √ |
| 4.00 | 关于修订公司《独立董事制度》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于拟续聘公司2025年度财务审计机构 及内控审计机构的议案 | √ |
持表决权三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，对
于影响中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）权益的重
大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
4、上述议案具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、参加现场会议登记事项
1、登记手续及方式：
（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡（如有）办
理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理
办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实
施细则》以及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细
则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券
公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东
名册中。行使投票权时，由受托证券公司在事先征求信用交易投
资者的投票意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统
投票。所以仅参与融资融券业务的投资者如需现场参加本次股东
会，需要提供本人身份证及受托证券公司的有关股东账户卡（如
有）复印件等办理登记手续。
（4）委托代理人参会登记的，受托人凭本人身份证原件、授
权委托书、委托人身份证原件、委托人证券账户卡（如有）等办
理登记手续；
（5）异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式办理登
记手续（以2025年8月21日17:00前公司收到传真或信件为准），
公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年8月21日9:00～17:00。
3、登记地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股
份有限公司证券部。
4、会议联系人：魏小元 李楠
联系电话：029-38839913/9938 传真：029-38822614
邮编：713100
5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
附件：一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
陕西兴化化学股份有限公司董事会
2025年8月7日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362109”，投票简称
为“兴化投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年8月22日9:15～9:25，9:30～11:30 和
13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、本次股东会的互联网投票系统开始投票的时间为2025年8
月22日9:15～15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席陕西兴
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席陕西兴
| 议案 编码 | 议案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾 的栏目可 以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所 有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | “同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，在选项下方对应的空格中 打“√”，不符合此规定的表决均视为弃权。 | ||||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于修订公司《股东大会议事规 则》的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于修订公司《董事会议事规 则》的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于修订公司《独立董事制度》 的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于拟续聘公司 2025年度财务 审计机构及内控审计机构的议 案 | √ |
委托人签名（法人股东由法定
代表人签名并加盖单位公章）：
委托人身份证号（法人股东为
统一社会信用代码）：
委托人股东账户号码：
委托人持股数量： 股
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2025年 月 日
中财网