兴化股份(002109):第八届董事会第四次会议决议
陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第四次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年8月1 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事及高 级管理人员。本次会议表决截至时间2025年8月6日12:00， 会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。本次会议 的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中 国证券监督管理委员会上市公司章程指引（2025年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规 范性文件的相关规定，同时结合陕西省国资委《关于转发国 务院国资委〈深化国有企业监事会改革实施方案〉》（陕国 资发〔 2024〕 92 号）的要求，对《公司章程》部分条款 进行修订，《公司章程（2025年8月）》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的 议案》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 公司原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则 （2025年8月）》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议 案》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 公司《董事会议事规则（2025年8月）》详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 4、审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 公司《独立董事制度（2025年8月）》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 5、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的 议案》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上及刊登在2025年8月7日《证券时报》《中国证券报》 上的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公告 编号：2025-028）。 以上第1、2、3、4项议案须提交公司2025年第二次临 时股东会审议，其中第1、2、3项议案为特别决议事项，须 经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意方能通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会 第四次会议决议。 特此公告。 陕西兴化化学股份有限公司董事会 2025年8月7日 中财网
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