兴化股份(002109):股东会议事规则（2025年8月）
股东会议事规则 目 录 第一章 总 则 第二章 股东会的召集 第三章 股东会的提案与通知 第四章 股东会的召开与出席 第五章 股东会的会议登记与签到 第六章 股东会的议事及表决程序 第七章 股东会的决议及决议的执行 第八章 股东会的会议纪律 第九章 监督管理 第十章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护陕西兴化化学股份有限公司（以下简称 公司）及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保 证股东会依法规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市 公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《陕 西兴化化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 在地中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出 机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会的，应当聘请律师对以下问题 出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按 时召集股东会。 第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向 董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东 会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》 的规定，在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时 股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议 后的五日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时 股东会的，应当说明理由并公告。 第九条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应 当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法 规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或 者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议 后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更， 应当征得审计委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后十日 内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集 股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。 第十条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的 股东向董事会请求召开临时股东会，应当以书面形式向董事 会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的 规定，在收到请求后十日内提出同意或者不同意召开临时股 东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议 后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更， 应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日 内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份 的股东向审计委员会提议召开临时股东会，应当以书面形式 向审计委员会提出请求。 审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求五日 内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征 得相关股东的同意。 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审 计委员会不召集和主持股东会，连续九十日以上单独或者合 计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。 第十一条 审计委员会或者股东决定自行召集股东会 的，应当书面通知董事会，同时向深圳证券交易所备案。在 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及发布 股东会决议公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材料。 第十二条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东 会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登 记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持 召集股东会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。 召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其 他用途。 第十三条 审计委员会或股东自行召集的股东会，会议 所必需的费用由公司承担。 第三章 股东会的提案与通知 第十四条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明 确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司 章程》的有关规定。 第十五条 单独或者合计持有公司百分之一以上股份 的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交 召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通 知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。 但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者 不属于股东会职权范围的除外。公司不得提高提出临时提案 股东的持股比例。 除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改 股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。 股东会通知中未列明或者不符合本规则第十四条规定 的提案，股东会不得进行表决并作出决议。 第十六条 提出提案的股东对召集人不将其提案列入 股东会会议议程的决定持有异议的，符合《公司章程》规定 的可以按照本规则规定的程序自行召集临时股东会。 第十七条 提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案 的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或 计价方法）、资产的账面值、对公司的影响、审批情况、是 否涉及关联交易等。如果按照有关规定需进行资产评估、审 计或出具独立财务顾问报告的，召集人应当在股东会召开前 至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾 问报告。 第十八条 提出改变募集资金用途提案的，应在召开股 东会的通知中说明改变募集资金用途的原因、新项目的概况 及对公司未来的影响。 第十九条 涉及增发股票、配股等需要报送中国证监会 核准的事项，应当作为专项提案提出。 第二十条 董事会审议通过年度报告后，应当对利润分 配方案做出决议，并作为年度股东会的提案。董事会在提出 资本公积转增股本方案时，需详细说明转增原因，并在公告 中披露。董事会在公告股份派送或资本公积转增方案时，应 披露送转前后对比的每股收益和每股净资产，以及对公司今 后发展的影响。 第二十一条 提出解聘或不再续聘会计师事务所的提 案时，应事先通知该会计师事务所，并向股东会说明原因。 会计师事务所有权向股东会陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的，董事会应在下一次股东会说 明原因。辞聘的会计师事务所有责任以书面形式或派人出席 股东会，向股东会说明公司有无不当。 第二十二条 召集人应当在年度股东会召开二十日前 以公告方式通知各股东，临时股东会应当于会议召开十五日 前以公告方式通知各股东。 第二十三条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整 披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作 出合理判断所需的全部资料或者解释。 第二十四条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通 知中应当充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内 容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与公司或者其控股股东及实际控制人是否存在关 联关系； （三）持有公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以 单项提案提出。 董事候选人应当在股东会通知公告前作出书面承诺，同 意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整， 并保证当选后切实履行董事职责。 第二十五条 股东会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会， 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司的股东； （四）有权出席股东会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名、电话号码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工 作日。股权登记日一旦确认，不得变更。 第二十六条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会 不得延期或取消，股东会通知中列明的提案不得取消。一旦 出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两 个工作日公告并说明原因。 第四章 股东会的召开与出席 第二十七条 公司应当在公司住所地或者《公司章程》 规定的地点召开股东会。 股东会应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的 方式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或者公 司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为 股东提供便利。 股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他 人代为出席和在授权范围内行使表决权。 第二十八条 公司应当在股东会通知中明确载明网络 或者其他方式的表决时间以及表决程序。公司股东会网络或 其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日 下午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其 结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。 第二十九条 董事会和其他召集人应当采取必要措施， 保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯 股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有 关部门查处。 第三十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理 人，均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。 股东出席股东会会议，所持每一股份有一表决权，类别股股 东除外。公司持有的本公司股份没有表决权。 第三十一条 股东应当持身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东 授权委托书和个人有效身份证件。 第三十二条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议 的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第五章 股东会的会议登记与签到 第三十三条 欲出席公司股东会的股东，应当按股东会 通知中要求的时限、地点和方式进行会前登记： （一）由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应 出示本人身份证原件或复印件、加盖法人印章的营业执照复 印件、股票账户卡（如有）； （二）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东 会议的，应出示本人身份证原件或复印件、加盖法人印章或 法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的营业执照复 印件、股票账户卡（如有）； （三）个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份 证原件或复印件、股票账户卡（如有）； （四）由代理人代表个人股东出席股东会议的，应出示 委托人身份证原件或复印件、股票账户卡（如有）、有委托 人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证原件或复印件； （五）由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、 个人股东，即委托人)出席股东会议的，应出示委托人身份 证原件或复印件（法人股东出示加盖法人印章的营业执照复 印件）、股票账户卡（如有）、由委托人盖章或签字并经公 证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授 权委托书、第三人的身份证原件或复印件。 （六）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定 的授权委托书和身份证，并向大会登记处提交前述规定凭证 的原件或复印件以便备查；异地股东可用信函、传真或电子 邮箱方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料。 第三十四条 股东出具的委托他人出席股东会的授权 委托书应当载明下列内容： （一）代理人的姓名； （二）是否具有表决权； （三）如非全权授权，应分别对列入股东会议程的每一 审议事项投赞成、反对或弃权票的指示； （四）如非全权授权，应对可能纳入股东会议程的临时 提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体 指示； （五）委托书签发日期和有效期限； （六）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的， 应加盖法人单位印章。 第三十五条 出席本次会议人员提交的相关凭证具有 下列情况之一的，视为其出席本次会议资格无效： （一）委托人或出席本次会议人员的身份证存在伪造、 过期、涂改、身份证号码位数不正确等不符合《中华人民共 和国居民身份证法》规定的； （二）委托人或出席本次会议人员提交的身份证资料无 法辨认的； （三）同一股东委托多人出席本次会议的，委托书签字 样本明显不一致 （四）传真登记所传委托书签字样本与实际出席本次会 议时提交的委托书签字样本明显不一致的； （五）授权委托书没有委托人签字或盖章的； （六）委托人或代表其出席本次会议的人员提交的相关 凭证有其他明显违反法律、法规和《公司章程》规定的。 第三十六条 因委托人授权不明或其代理人提交的证 明委托人合法身份、委托关系等相关凭证不符合法律、法规、 《公司章程》规定，致使其或其代理人出席本次会议资格被 认定无效的，由委托人或其代理人承担相应的法律后果。 第三十七条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。 签名册载明登记参加会议人员的姓名（或单位名称）、身份 证号码（或统一社会信用代码）、持有或者代表有表决权的 股份数额等事项。 第三十八条 已经提前登记的股东或代理人应出示本 人的身份证件，并在签到册上签字确认；未提前登记的股东 或代理人，经审核符合大会通知规定的出席条件的，可以在 签到册上签字后参加本次股东会。 第三十九条 召集人和律师应当依据证券登记结算机 构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登 记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持 人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权 的股份总数之前，会议登记应当终止。 第六章 股东会的议事及表决程序 第四十条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务 或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主 持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过 半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主 持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时，会议主持人违反股东会议事规则使股东 会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同 意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 第四十一条 在年度股东会上，董事会应当就其过去一 年的工作向股东会作出报告，每名独立董事也应作出述职报 告。 第四十二条 董事、高级管理人员在股东会上应就股东 的质询作出解释和说明。有下列情形之一时，主持人可以拒 绝回答质询，但应向质询者说明理由： （一）质询与议题无关； （二）质询事项有待调查； （三）涉及公司商业秘密不能在股东会上公开； （四）回答质询将显著损害股东共同利益； （五）其他重要事由。 第四十三条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席 会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场 出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 以会议登记为准。 第四十四条 股东与股东会拟审议事项有关联关系时， 应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有 表决权的股份总数。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小 投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披 露。 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入 出席股东会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三 条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买 入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会 有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股 份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设 立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投 票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以 有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外， 公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 第四十五条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公 司章程》的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 百分之三十以上的，或者股东会选举两名以上独立董事的， 应当采用累积投票制。累积投票制的规则如下： （一）采用累积投票制选举董事的，应当按独立董事、 非独立董事分为不同的议案组分别列示候选人提交股东会 表决； （二）出席股东会的股东，对于采用累积投票制的议案， 每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选 举票数； （三）股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人， 也可以投给数名候选人。股东应以每个议案组的选举票数为 限进行投票； （四）股东对某一名或某几名董事候选人集中行使的表 决权总数，多于其持有的全部股份拥有的表决权时，股东投 票无效，视为放弃表决权；股东对某一名或某几名董事候选 人集中行使的表决权总数，少于其持有的全部股份拥有的表 决权时，股东投票有效，差额部分视为放弃表决权； （五）投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数， 董事候选人中由所得选票代表表决权较多者当选为董事。 第四十六条 除累积投票制外，股东会对所有提案应当 逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时 间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止 或不能作出决议外，股东会不得对提案进行搁置或不予表决。 第四十七条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改， 若变更，则应当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上 进行表决。 第四十八条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表 决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票 结果为准。 第四十九条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提 案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机 构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义 持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均 视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为 “弃权”。 第五十条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股 东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相 关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同 负责计票、监票，并当场公布表决结果。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权 通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第五十一条 股东会会议现场结束时间不得早于网络 或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表 决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决 方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方 等相关各方对表决情况均负有保密义务。 第五十二条 股东会会议记录由董事会秘书负责，会议 记录应记载以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员 姓名； （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的 股份总数及占公司股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名； （七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。 出席或列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、 会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真 实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及 代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一 并保存，保存期限不少于十年。 第七章 股东会的决议及决议的执行 第五十三条 股东会决议分为普通决议和特别决议，具 体决议事项参照《公司章程》的规定执行。 第五十四条 股东会主持人有权根据会议进程和时间 安排宣布暂时休会，但暂时休会的时间不能超过两个小时。 股东会审议的全部提案经主持人宣布表决结果，出席会 议的股东表示无异议后，主持人方可以宣布闭会。 第五十五条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形 成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能 作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终 止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地 中国证监会陕西监管局及深圳证券交易所报告。 第五十六条 股东会通过有关董事选举提案的，新任董 事按《公司章程》的规定就任。 控股股东不得对股东会人事选举结果和董事会人事聘 任决议设置批准程序。 第五十七条 股东会决议应当及时公告，公告中应列明 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及 占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表 决结果和通过的各项决议的详细内容。 第五十八条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次 股东会决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示。 第五十九条 股东会形成的决议，由董事会负责执行， 并按决议的内容交由公司总经理组织有关人员具体实施承 办； 第六十条 股东会决议的执行情况由总经理向董事会 报告，并由董事会向下次股东会报告。 第六十一条 公司董事长对股东会决议的执行进行督 促检查，必要时可召集董事会临时会议听取和审议关于股东 会决议执行情况的汇报。 第六十二条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转 增股本提案的，公司应当在股东会结束后两个月内实施具体 方案。 第六十三条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规 的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资 者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。 股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规 或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股 东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销；但 是，股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对 决议未产生实质影响的除外。 董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案 内容的合法性、股东会决议效力等事项存在争议的，应当及 时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或 者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级 管理人员应当切实履行职责，及时执行股东会决议，确保公 司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依 照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定履 行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后 积极配合执行。涉及更正前期事项的，应当及时处理并履行 相应信息披露义务。 第八章 股东会的会议纪律 第六十四条 已经办理登记手续的公司股东或股东授 权委托代理人、董事、高级管理人员、聘请的律师、公证员 以及董事会或提议股东邀请的嘉宾、记者等可出席股东会， 其他人士不得入场，已入场的应当要求其退场。 第六十五条 股东会主持人可以责令下列人员退场： （一）无资格出席会议者； （二）扰乱会场秩序者； （三）衣帽不整有伤风化者； （四）携带危险物品者； （五）其他必须退场情况。 上述人员如不服从退场命令时，股东会主持人可以派员 强制其退场。 第六十六条 股东会审议提案时，只有股权登记日登记 在册股东或其代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发 言，发言股东应先举手示意，经主持人许可后，即席或到指 定发言席发言。有多名股东举手发言时，由主持人指定发言 者发言。 主持人根据具体情况，规定每人发言时间及发言次数。 股东在规定的发言期间内发言不得被中途打断，以使股东享 有充分的发言权。股东违反规定的发言，大会主持人可以拒 绝或制止。与会的公司董事、高级管理人员及经主持人批准 者，可发言。 第六十七条 发言的股东或代理人应先介绍自己的股 东身份、代表的单位、持股数量等情况，然后发表自己的观 点。 第九章 监督管理 第六十八条 在本规则规定期限内，公司无正当理由不 召开股东会的，深圳证券交易所可以按照业务规则对公司挂 牌交易的股票及衍生品种予以停牌，并要求董事会作出解释 并公告。 第六十九条 股东会的召集、召开和相关信息披露不符 合法律、行政法规、本规则和《公司章程》要求的，中国证 监会依法责令公司或者相关责任人限期改正，深圳证券交易 所可以按照业务规则采取相关自律监管措施或者予以纪律 处分。 第七十条 董事或者董事会秘书违反法律、行政法规、 本规则和《公司章程》的规定，不切实履行职责的，中国证 监会依法责令其改正，深圳证券交易所可以按照业务规则采 取相关自律监管措施或者予以纪律处分；情节严重的，中国 证监会可对相关人员实施证券市场禁入。 第十章 附 则 第七十一条 本规则作为《公司章程》的附件，本规则 未尽事宜，依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、自律规则及《公司章程》的规定执行。 第七十二条 本规则与《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、自律规则及《公司章程》相悖时，应按以上法律、法规 执行。 第七十三条 本规则所称“以上”、“内”，含本数； “过”、“低于”、“多于”，不含本数。 第七十四条 本规则由董事会制订，经公司股东会审议 通过后生效，修改时亦同。 第七十五条 本规则由公司董事会负责解释，自公司股 东会审议通过之日起施行。 陕西兴化化学股份有限公司董事会 2025年8月 中财网
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