奥克股份(300082):第六届董事会第十六次会议决议
一、 审议通过了《关于向关联参股孙公司提供担保的议案》; 陕西蓝石锂电新材料有限公司(以下简称“陕西蓝石”)为公司参股子公司陕西蓝谷新能源科技有限公司的控股子公司,公司拟为陕西蓝石向银行申请3,000万元的银行授信提供全额连带责任的信用担保,担保金额不超过3,000万元。 陕西蓝谷新能源科技有限公司的其他股东提供全额反担保。具体内容详见同日披露的《关于公司向关联参股孙公司提供担保的公告》。 本议案已经第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 该议案需要股东大会审议并以特殊表决方式通过。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《关于提议召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》; 同意公司于2025年8月22日星期五召开公司2025年第一次临时股东大会。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 1、第六届董事会第十六次会议决议; 2、独立董事专门会议2025年第三次会议决议。 特此公告。 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 二〇二五年八月七日 中财网
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