红旗连锁(002697):半年报董事会决议
第五届董事会第二十三次会议决议公告 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2025年8月7日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年7月28日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事 9名(其中董事吴乐峰先生、独立董事贺立龙先生以通讯方式参会并表决)，会议由董事长袁继国先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》 表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票 与会董事一致认为公司《2025年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。 《2025年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2. 审议通过了《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》 表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票 关联董事曹世如回避表决。 同意公司遵循公平、公开、公正原则，与四川新网银行股份有限公司开展存款业务，单日存款余额上限不超过人民币10,000万元，有效期三年，利率参照该银行其他客户同期业务利率。并授权经营管理层办理具体事项及签署相关文件。 《关于与关联银行开展日常关联交易的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、 第五届董事会第二十三次会议决议 2、 深交所要求的其他文件 特此公告。 成都红旗连锁股份有限公司 董事会 二〇二五年八月七日 中财网
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