超频三(300647):监事会决议
第四届监事会第十一次会议决议公告 1、本次监事会会议通知于 2025年 7月 28日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025年 8月 7日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行。 3、本次监事会应出席监事 3人，实际出席监事 3人。 4、本次监事会由监事会主席邹佳女士主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 三、备查文件 1、第四届监事会第十一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市超频三科技股份有限公司监事会 2025年 8月 8日 中财网
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