亿能电力(837046):北京德恒（无锡）律师事务所关于无锡亿能电力设备股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见
电话:0510-85215998传真:0510-85215778邮编:214000 2025年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见 致：无锡亿能电力设备股份有限公司 北京德恒（无锡）律师事务所受无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“亿能电力”或“公司”）委托，指派本所律师出席无锡亿能电力设备股份有限公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到亿能电力如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料及口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本所律师按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2025年第一次临时股东会的法律意见 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和公司章程，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效，会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见作为本次股东会的必备公告文件随同其他文件一并公告。现出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会由公司董事会召集。公司于2025年7月17日召开第四届董事会第六次会议，同意召开公司2025年第一次临时股东会。公司于2025年7月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《无锡亿能电力设备股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-032，以下简称“《股东会通知》”）。《股东会通知》载明了本次股东会召开的基本情况（包括届次、召集人、召开方式、召开日期和时间、出席对象、会议地点）、会议审议事项及有权出席会议股东的登记程序等。 （二）本次股东会按照《股东会通知》的要求，于2025年8月6日15:00在江苏省无锡市新吴区梅村锡达路219号会议室举行，由董事长黄彩霞女士主持。 （三）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。其中，通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统的投票时间为2025年8月5日15：00—2025年8月6日15：00。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、本次股东会出席会议人员、召集人的资格 （一）本次股东会的召集人为公司董事会。 （二）根据现场会议及网络会议的统计结果，出席本次股东会会议的股东及股东代理人共计7人，代表公司有表决权股份63,037,083股，占公司有表决权股2025年第一次临时股东会的法律意见 份总数的 62.32%。 其中，现场出席股东 4 人，代表公司有表决权股份 61,034,783 股，占公司有表决权股份总数的 60.34%；参加本次会议网络投票的股东共计 3 人，代表公司有表决权的股份共计 2,002,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.98%。参加本次股东会投票并进行有效表决的中小股东共计 3 人，代表公司有表决权股份2,002,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.98%。 （三）除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司董事、监事及董事会秘书现场出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。本所律师出席并见证了本次股东会。 经本所律师核查，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会的出席人员、召集人均具有相应资格，合法有效。 三、关于本次股东会的表决程序和表决结果 （一）本次股东会上没有提出新的临时提案。 （二）本次股东会对《股东会通知》中列明的议案进行审议，会议采取现场记名投票及网络投票相结合的方式进行表决。 （三）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对《股东会通知》中列明的事项进行了表决，表决结束后，由股东代表、监事及本所律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果；本次股东会网络投票结果，由中国证券登记结算有限责任公司提供。 （四）根据现场记名投票及网络投票的统计结果及本所律师合理查验，本次股东会审议事项的表决结果为： 按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议: 1.审议《关于取消公司监事会、修订<公司章程> <股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》 本议案涉及特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通2025年第一次临时股东会的法律意见 过。 表决情况：同意票股份数为63,037,083股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案表决通过。 2.审议《关于废止<无锡亿能电力设备股份有限公司监事会议事规则>的议案》表决情况：同意票股份数为63,037,083股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案表决通过。 3.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 表决情况：表决情况：同意票股份数为63,037,083股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案表决通过。 4.审议《关于制定、修订及废止部分公司制度的议案》，子议案表决结果如下： （1）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决情况：同意票股份数为63,037,083股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案表决通过。 （2）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决情况：同意票股份数为63,037,083股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权票股2025年第一次临时股东会的法律意见 份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案表决通过。 （3）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决情况：同意票股份数为63,037,083股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案表决通过。 （4）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 表决情况：同意票股份数为63,037,083股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 其中，中小股东对该议案的表决情况为：2,002,300股同意，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案表决通过。 （5）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 表决情况：同意票股份数为63,037,083股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案表决通过。 （6）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决情况：同意票股份数为63,037,083股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案表决通过。 2025年第一次临时股东会的法律意见 （7）审议《关于修订<防范控股股东及其他占用关联方占用资金制度>的议案》 表决情况：同意票股份数为63,037,083股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案表决通过。 （8）审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 表决情况：同意票股份数为63,037,083股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案表决通过。 （9）审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 表决情况：同意票股份数为63,037,083股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案表决通过。 （10）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意票股份数为63,037,083股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案表决通过。 （11）审议《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决情况：同意票股份数为63,037,083股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2025年第一次临时股东会的法律意见 表决结果：该议案表决通过。 （12）审议《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决情况：同意票股份数为63,037,083股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案表决通过。 （13）审议《关于制定<会计师选聘制度>的议案》 表决情况：同意票股份数为63,037,083股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案表决通过。 （14）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决情况：同意票股份数为63,037,083股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案表决通过。 （15）审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 表决情况：同意票股份数为63,037,083股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权票股份数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 表决结果：该议案表决通过。 上述表决结果，出席会议的现场股东及股东代理人均未提出异议。 本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。 2025年第一次临时股东会的法律意见 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，亿能电力本次股东会的召集、召开程序等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。 本法律意见正本一式叁份，经由见证律师签字并加盖本所公章后生效。 （本页以下无正文） 中财网
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