亿能电力(837046):2025年第一次临时股东会公告
无锡亿能电力设备股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月6日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数 63,037,083股，占公司有表决权股份总数的62.32%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数2,002,300股，占公司有表决权股份总数的1.98%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高管列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数63,037,083股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 （二）审议通过《关于废止<无锡亿能电力设备股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数63,037,083股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 （三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 1.议案表决结果： 同意股数63,037,083股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 （四）《关于制定、修订及废止部分公司制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 同意股数 63,037,083股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 63,037,083股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 63,037,083股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 63,037,083股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 63,037,083股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 63,037,083股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7) 审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用资金制度>的议案》 同意股数 63,037,083股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 同意股数 63,037,083股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9) 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 同意股数 63,037,083股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 63,037,083股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 同意股数 63,037,083股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12) 审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 63,037,083股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13) 审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》 同意股数 63,037,083股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 同意股数 63,037,083股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15) 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 同意股数 63,037,083股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（无锡）律师事务所 （二）律师姓名：华佳悦、顾峻峰 （三）结论性意见 亿能电力本次股东会的召集、召开程序等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 《2025 年第一次临时股东会决议》 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会 2025年 8月 7日 中财网
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