大禹生物(871970):第四届董事会第四次会议决议
山西大禹生物工程股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 6日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 3日以通讯方式发出 5.会议主持人：闫和平 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事王晓亮、郑凤龙、闫凌鹏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》的部分条款，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。 具体内容详见公司 2025年 8月 7日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-070）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。 本议案下设如下子议案： 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-074）； 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-075）； 2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-076）； 2.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-077）； 2.05《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《融资与对外担保管理制度》（公告编号：2025-078）； 2.06《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-079）； 2.07《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-080）； 2.08《关于修订<募集资金管理制度>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-081）； 2.09《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-082）； 2.10《关于修订<承诺管理制度>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-083）； 2.11《关于修订<利润分配管理制度>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-084）； 2.12《关于修订<网络投票实施细则>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-085）； 2.13《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-086）； 2.14《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》,具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)上披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-087）； 2.15《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-088）； 2.16《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《董事会战略委员会议事规则》（公告编号：2025-089）； 2.17《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《董事会提名委员会议事规则》（公告编号：2025-090）； 2.18《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2025-091）； 2.19《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2025-092）； 2.20《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-093）； 2.21《关于修订<总经理工作细则>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-094）； 2.22《关于修订<信息披露管理制度>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-095）； 2.23《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-096）； 2.24《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-097）； 2.25《关于修订<舆情管理制度>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-098）； 2.26《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》,具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)上披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-099）； 2.27《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-100）； 2.28《关于修订<内部审计工作制度>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《内部审计工作制度》（公告编号：2025-101）； 2.29《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》,具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-102）； 2.30《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-103）； 2.31《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-104）； 2.32《关于制定<子公司管理制度>的议案》,具体内容详见公司2025年8月7日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-105）。 2.议案表决结果（含子议案逐一表决）：均同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.13、2.14、2.15尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2025年 8月 7日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-073） 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《山西大禹生物工程股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会 2025年 8月 7日 中财网
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