国光股份(002749):董事、高级管理人员薪酬管理办法
董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为了建立公司董事、高级管理人员激励和约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司整体管理水平，确保公司战略的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《四川国光农化股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员。 董事包括独立董事、外部董事（不在公司担任除董事以外职务的非独立董事）、内部董事（在公司担任了除董事以外的职务）；高级管理人员（以下简称“高管”）按公司章程的规定包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。 第三条 管理机构及职责 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，其主要职责权限： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； （三）审查公司董事、高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度考评； （四）董事会授权的其他事宜。 董事、高级管理人员薪酬应当经公司董事会审议，董事的薪酬还应当提交公司股东会审议。 第四条 原则 （一）坚持薪酬与公司长远利益相结合原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
第六条 高管的薪酬构成及标准 （一）高管的薪酬构成 公司高管实行年薪制，其薪酬结构由基本年薪、绩效年薪及项目奖励所组成。 基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效年薪与公司年度经营目标相挂钩，年终考核评定后发放；项目奖励依据公司相应制度核定发放。 高管薪酬结构＝基本年薪+绩效年薪+项目奖励高管年薪＝基本年薪+绩效年薪 （二）高管的基本年薪
（三）高管的绩效年薪 绩效年薪与公司当年的经营目标完成率挂钩，绩效年薪=年薪基数×当年经营目标完成率×年度考核系数。 年度考核得分为公司根据员工季度绩效等进行的考核，年度考核得分≥95分，年度考核系数为1，年度考核得分＜95分，按相应比例计算，年度考核系数为得分/95。 绩效年薪与公司当年的经营目标完成率挂钩，绩效年薪=年薪基数×当年经营目标完成率。 总裁、财务总监、董事会秘书以及分管法务副总裁当年经营目标完成率=产值增长率×20%+营业收入增长率×40%×系数+利润增长率×40% 分管生产副总裁当年经营目标完成率=产值增长率×30%+营业收入增长率×30%×系数+利润增长率×40% 分管营销副总裁当年经营目标完成率=营业收入增长率×50%×系数+利润增长率×50% 系数：营业收入增长率＜25%，系数为1；25%≤营业收入增长率＜30%，系数为1.2；30%≤营业收入增长率＜35%,系数为1.35；35%≤营业收入增长率，系数为1.5。 其中，产值增长率=（当年产值-上年产值）/上年产值；营业收入增长率=（当年营业收入-上年营业收入）/上年营业收入；利润增长率=（当年净利润-上年净利润）/上年净利润。 （四）高管的项目奖励 项目奖励依据公司相应制度核定发放。 第三章 薪酬的发放 第七条 月度发放 独立董事、外部董事按月平均发放。 高管的薪酬分为月度发放和年度发放，月度发放为基本年薪的80%，月度发放分为月度基本工资和月度绩效工资。 月度基本工资=基本年薪×80%÷12×75% 月度绩效工资=基本年薪×80%÷12×25%×上季度绩效得分/100 年度发放为基本年薪的20%、绩效年薪和项目奖励。 公司董事会薪酬与考核委员会根据公司战略发展规划、年度计划、公司高级管理人员述职，结合公司综合经营情况，对上述人员进行绩效考核评定核算绩效年薪。 公司董事会薪酬与考核委员会应在年度财务报告编制完成后一个月内，完成年度考核评定工作，财务部、人力资源部协助董事会薪酬与考核委员会完成统计和发放工作。因在年终奖发放时，经审计的财务报告尚未编制完成，公式中的数据以公司编制的未经审计财务报告为准。 第九条 公司对内部董事、高级管理人员实行责任追究制度。对于因工作不力、决策失误造成公司资产重大损失或者未完成经营管理目标任务的，公司视损失大小和责任轻重，给予经济处罚或者解聘职务等处罚。公司董事、高级管理人员在职期间，出现以下情况的任何一种，则不予发放薪酬及津贴： （一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的。 （二）严重损害公司利益的。 （三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或其派出机构予以行政处分或者被深交所予以公开谴责或者宣布不适合担任上市公司董事、高级管理人员的。 第十条 公司内部董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。 第四章 附则 第十一条 本办法未尽事宜，依照国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定执行；本办法如与国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定不一致的，以国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定为准。 第十二条 本办法经公司股东会审议通过之日起生效实施。 中财网
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