仟源医药(300254):2025年第三次临时股东会决议
2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年8月7日（星期四）下午2:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月7日9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年8月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室 3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第五届董事会 5、主持人：副董事长钟海荣先生 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东164人，代表股份30,010,247股，占公司有表决权股份总数的12.0854％。 其中：通过现场投票的股东15人，代表股份27,777,067股，占公司有表决权股份总数的11.1861％。 通过网络投票的股东149人，代表股份2,233,180股，占公司有表决权股份总数的0.8993％。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 163人，代表股份 16,308,355股，占公司有表决权股份总数的 6.5675％。 其中：通过现场投票的中小股东 14人，代表股份 14,075,175股，占公司有表决权股份总数的 5.6682％。 通过网络投票的中小股东 149人，代表股份 2,233,180股，占公司有表决权股份总数的 0.8993％。 7、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意29,599,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6315％；反对 353,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1783％；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1903％。 中小股东总表决情况： 同意 15,897,655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4817％；反对353,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1682％；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3501％。 2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况： 同意29,598,947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6295％；反对 353,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1766％；弃权58,200股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1939％。 中小股东总表决情况： 同意 15,897,055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4780％；反对353,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1651％；弃权58,200股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3569％。 3、审议通过《关于增补第五届董事会独立董事候选人的议案》 本议案以累积投票方式选举武进锋先生、杨波先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体选举结果如下： 总表决情况： 3.01. 候选人：选举武进锋先生为公司第五届董事会独立董事 同意股份数: 28,222,141股，占出席会议所有股东所持股份的94.0417% 3.02. 候选人：选举杨波先生为公司第五届董事会独立董事 同意股份数: 28,220,623股，占出席会议所有股东所持股份的94.0366% 中小股东总表决情况： 3.01. 候选人：选举武进锋先生为公司第五届董事会独立董事 同意股份数: 14,520,249股，占出席会议所有股东所持股份的48.3843% 3.02. 候选人：选举杨波先生为公司第五届董事会独立董事 同意股份数: 14,518,731股，占出席会议所有股东所持股份的48.3793% 表决结果：武进锋先生、杨波先生当选为公司第五届董事会独立董事。 4、审议通过《关于2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 总表决情况： 同意29,077,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8931％；反对 913,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0443％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0626％。 同意 15,375,955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2827％；反对913,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6020％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1153％。 5、审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 总表决情况： 同意29,073,747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8794％；反对 917,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.0580％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0626％。 中小股东总表决情况： 同意 15,371,855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2575％；反对917,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6272％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1153％。 6、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 总表决情况： 同意29,051,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8064％；反对 939,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1309％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0626％。 中小股东总表决情况： 同意 15,349,955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1233％；反对939,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7615％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1153％。 三、律师出具的法律意见： 公司聘请国浩律师（上海）事务所程思琦律师、吴焕焕律师见证本次会议并出具法律意见书。见证律师认为：“公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。” 四、备查文件 1、公司2025年第三次临时股东会决议； 2、国浩律师（上海）事务所出具的《2025年第三次临时股东会之法律意见书》。 特此公告 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二〇二五年八月七日 中财网
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