*ST天喻(300205):2025年第三次临时股东大会决议
2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会会议通知于2025年7月22日在巨潮资讯网披露。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议于2025年8月7日下午2:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 8月 7日9:15-15:00。 出席本次股东大会的股东及代理人共 182人，所持有表决权的股份数为150,588,577股，占公司有表决权股份总数的35.0160%。其中，出席现场会议的股东及代理人3人，所持有表决权的股份数为127,920,557股，占公司有表决权股份总数的 29.7451%；参加网络投票的股东及代理人 179人，所持有表决权的股份数为 22,668,020股，占公司有表决权股份总数的 5.2709%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人180人，所持有表决权的股份数为35,526,694股，占公司有表决权股份总数的8.2609%。 本次股东大会由公司董事会召集，代行董事长颜佐辉主持，公司董事颜佐辉、汪沵、汪亮、邬亚文、陈建、唐晖文、欧阳丽华、孙晨钟、李娜，监事贾超、金少平、岳辉，见证律师程璇、谭四军等相关人员出席了会议。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议： 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意150,485,777股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9317%；反对26,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0173%；弃权76,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0510%。 其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：同意35,423,894股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.7106%；反对 26,000股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0732%；弃权 76,800股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2162%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 三、 律师出具的法律意见 北京市嘉源律师事务所律师程璇、谭四军对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、 备查文件 1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议决议》； 2.北京市嘉源律师事务所《关于武汉天喻信息产业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 二〇二五年八月七日 中财网
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