华特达因(000915):半年报董事会决议
山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2025年7月 26日以电子邮件形式发出召开第四次会议的通知，并于2025年8月 6日在公司会议室召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8 名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司 2025年半年度报告》。 《公司2025年半年度报告》已经公司第十一届董事会审计委员 会审议通过。审计委员会认为：公司董事会编制的“2025年半年度 报告”真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将报告提交公司董事会审议。 2.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司 2025年中期利润分配预案》。 公司拟定2025年中期利润分配预案为：以2025年6月30日的 总股本234,331,485股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红 利5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见同 日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年中期利润 分配预案的公告》，公告编号：2025-033。 该预案需经公司股东会审议批准。 3.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于 修改<公司章程>及变更公司经营范围的议案》，提交公司股东会审议。 4.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于 修改<股东会议事规则>的议案》，提交公司股东会审议。 5.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于 修改<董事会议事规则>的议案》，提交公司股东会审议。 6.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于 召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025年 8月 26日召开公司2025年第一次临时股东会。 7.以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于 公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议； 3.公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2025年8月8日 中财网
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