能辉科技(301046):召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告

时间：2025年08月07日 22:15:28 中财网

原标题:能辉科技:关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-060
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告


上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-057），经事后审查发现通知中有关提案信息披露有误，现将相关内容予以更正如下：
“二、会议审议事项”
更正前：
表一：本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议 案数：(6)
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《股东会累积投票制实施细则》	√
2.04	《对外担保管理制度》	√
2.05	《股东会累积投票制实施细则》	√
2.06	《对外担保管理制度》	√
累积投票提	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》	应选人数5人
3.01	提名罗传奎先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人	√
3.02	提名温鹏飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人	√
3.03	提名袁峻巍先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人	√
3.04	提名张健丁先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人	√
3.05	提名宋月月女士为公司第四届董事会非独立董事候选 人	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》	应选人数3人
4.01	提名王芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人	√
4.02	提名张美霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人	√
4.03	提名钟勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√
非累积投票 提案
5.00	《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规 划的议案》	√

。。。

提案2：采取累积投票制进行表决，应选举3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3。。。

更正后：
表一：本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议 案数：(6)
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《股东会累积投票制实施细则》	√
2.04	《对外担保管理制度》	√
2.05	《关联交易管理制度》	√
2.06	《募集资金管理制度》	√
累积投票提 案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》	应选人数5人
3.01	选举罗传奎先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举温鹏飞先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举袁峻巍先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.04	选举张健丁先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.05	选举宋月月女士为公司第四届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》	应选人数3人
4.01	选举王芳女士为公司第四届董事会独立董事	√
4.02	选举张美霞女士为公司第四届董事会独立董事	√
4.03	选举钟勇先生为公司第四届董事会独立董事	√
非累积投票 提案
5.00	《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规 划的议案》	√

。。。

提案4采取累积投票制进行表决，应选举3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3。。。

“附件二：授权委托书”中上述提案信息同步更正。

“附件一：参加网络投票的具体操作流程”
更正前：
①选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

更正后：
①选举非独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的公告详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告（更正后）》（公告编号：2025-061）。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意，今后将进一步加强信息披露审核工作。

特此公告。


上海能辉科技股份有限公司董事会
2025年8月7日