[担保]上纬新材(688585):上纬新材关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度

 时间：2025年08月07日 22:15:39 中财网
原标题:上纬新材:上纬新材关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-067
上纬新材料科技股份有限公司
关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 被担保人名称：上纬（天津）风电材料有限公司（以下简称“上纬天津”）、上纬（江苏）新材料有限公司（以下简称“上纬江苏”），上述两家公司为上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上纬新材”）的全资子公司。

? 本次担保金额：公司拟为上纬天津、上纬江苏提供总额度不超过人民币2.53亿元的连带责任担保。截至本公告披露日，不包含本次担保，公司已实际为上纬天津和上纬江苏提供的担保余额分别为28,000.00万元、11,000.00万元。无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

? 本次担保是否有反担保：否。

? 对外担保逾期的累计金额：无。

? 本次担保无需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据实际业务发展需要，公司为全资子公司提供担保情况如下：
公司拟对合并报表范围内的全资子公司上纬江苏、上纬天津向金融机构申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函、资产池等业务）提供连带责任保证担保。

币种：人民币

担保方被担保方担保额度担保期限备注
上纬新材上纬天津不超过6,000万元2026/12/31中信银行6,000万元
　上纬江苏不超过2,500万元2026/12/31中信银行2,500万元
　上纬天津不超过6,000万元2026/12/31中信银行资产池6,000万元
　上纬江苏不超过7,500万元2026/12/31中信银行资产池7,500万元
　上纬天津不超过3,300万元2026/12/31中国信托3,300万元
上述担保额度不等于公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求来合理确定。

提请授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在公司批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会。由此产生的法律、经济责任全部由上纬天津、上纬江苏承担。

（二）取消担保情况
本次拟取消原担保额度，具体情况如下：
币种：人民币

担保方被担保方担保额度原董事会会议备注
上纬新材上纬天津6,000万元2024年8月6日第 三届董事会第八 次会议中信银行6,000万元担保额度取消
　上纬天津6,000万元　　
　　　　中信银行资产池业务6,000万元担 保额度取消
　上纬江苏2,500万元　　
　　　　中信银行2,500万元担保额度取消
　上纬江苏7,500万元　　
　　　　中信银行资产池业务7,500万元担 保额度取消
　上纬天津3,000万元2024年10月29日 第三届董事会第 九次会议宁波银行3,000万元担保额度取消
　上纬江苏1,000万元　　
　　　　宁波银行1,000万元担保额度取消
　上纬天津4,000万元2024年6月05日 第三届董事会第 七次会议中国信托4,000万元担保额度取消
（三）担保事项履行的内部决策程序
2025年8月6日，公司召开第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况
1、上纬（天津）风电材料有限公司的基本情况

名称上纬（天津）风电材料有限公司
成立日期2007年1月5日
企业住所6 天津经济技术开发区汉沽现代产业区彩云街 号
法定代表人蔡孝毅

名称上纬（天津）风电材料有限公司　
注册资本人民币56,546,754.76元　
主要股东及持股 比例上纬天津为上纬新材料科技股份有限公司全资子公司，公司持 有其100%股权　
经营范围一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学 产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学 品）；合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售； 高性能纤维及复合材料销售；涂料销售（不含危险化学品）； 密封用填料制造；涂料制造（不含危险化学品）；金属制品销 售、金属包装容器及材料销售；化工产品销售（不含许可类化 工产品）第一类医疗器械销售；体育用品及器材批发；体育用 品及器材零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；会议及展览 服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品 生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）。　
与本公司的关联 关系为本公司的全资子公司　
主要财务数据2025 06 30 年 月 日 （单位：万元） （未经审计）2024 12 31 年 月 日 （单位：万元） （经审计）
资产总额52,576.9848,822.32
负债总额29,508.9425,820.24
资产净额23,068.0423,002.08
营业收入23,827.6032,600.82
净利润173.35252.89
扣除非经常性损 益后的净利润127.61176.21
2、上纬（江苏）新材料有限公司的基本情况

名称上纬（江苏）新材料有限公司
成立日期2014年10月21日
企业住所阜宁高新技术产业开发园区纬二路27号
法定代表人蔡朝阳
注册资本人民币122,500,000元
主要股东及持股 比例上纬江苏为上纬新材料科技股份有限公司全资子公司，公司持 有其100%股权

名称上纬（江苏）新材料有限公司　
经营范围乙烯基酯树脂、环氧硬化剂、热塑性树脂、不饱和聚酯树脂、 风电树脂、胶粘剂、溶剂型预浸料树脂、干式变压器预混料、 干式变压器纯树脂、热熔型预浸料树脂、LED环氧树脂、助剂 （空干剂、1.6%钴盐）、鳞片树脂研发、生产；自营和代理各 类产品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的商品和技术除 外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）　
与本公司的关联 关系为本公司的全资子公司　
主要财务数据2025年06月30日 （单位：万元） （未经审计）2024年12月31日 （单位：万元） （经审计）
资产总额33,705.4433,083.56
负债总额14,712.1313,511.01
资产净额18,993.3119,572.55
营业收入16,064.0834,920.59
净利润356.45837.15
扣除非经常性损 益后的净利润338.92803.10
三、担保协议的主要内容
公司为上纬天津、上纬江苏提供担保的相关协议目前尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与上纬天津、上纬江苏共同协商确定，但实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围。

四、担保的原因及必要性
公司为上纬天津、上纬江苏提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，可保证上纬天津、上纬江苏的正常生产经营，是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。

上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。

五、董事会意见
经审议，基于子公司经营发展需求，董事会同意公司为上纬天津和上纬江苏提供担保，同时，取消原部分担保。上纬天津和上纬江苏为公司全资子公司，经营活动正常，公司为全资子公司提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害上市公司利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至到目前，公司及子公司对外总担保额度不超过人民币34,300.00万元、美元400.00万元，折合人民币共计37,163.44万元，占公司2024年末净资产的比例为29.35%，占公司2024年末总资产的比例为18.96%。

截至目前，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会
2025年8月8日

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