上纬新材(688585):上纬新材第三届董事会第十七次会议决议
上纬新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月26日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年8月6日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡朝阳先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下决议： 二、会议审议情况 < 2025 > （一）审议通过《关于公司 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材2025年半年度报告》及《上纬新材2025年半年度报告摘要》。 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 （二）审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于修订及制定部分公司治理制度的公告》。 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 （三）审议通过《关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告》。 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 （四）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 特此公告。 上纬新材料科技股份有限公司董事会 2025年8月8日 中财网
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