振邦智能(003028):2025年第二次临时股东大会决议
2025年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年8月7日（星期四）15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 7日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 8月 7日 9:15 -15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工 业园4栋会议室。 （三）会议召集人 深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。 （四）会议主持人 本次会议由公司董事长陈志杰先生主持召开。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 股权登记日：2025年8月1日（星期五） 广东信达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席会议情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 84人，代表股份 105,787,967股，占公司有表决权股份总数的 73.1029％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 105,550,557股，占公司有表决权股份总数的 72.9389％。通过网络投票的股东 80人，代表股份 237,410股，占公司有表决权股份总数的 0.1641％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 80人，代表股份 237,410股，占公司有表决权股份总数的 0.1641％。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 80人，代表股份 237,410股，占公司有表决权股份总数的 0.1641％。 （二）公司全体董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席、列席了本次股东大会。 （三）广东信达律师事务所指派张潇扬律师、赵仁英律师在会议现场对本次股东大会进行见证，并就本次股东大会的有关问题，依法出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案： 提案 1.00 关于修订《公司章程》的议案 总表决情况：同意 105,773,587股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9864％；反对 11,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0111％；弃权2,680股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025％。 中小股东总表决情况：同意 223,030股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.9430％；反对 11,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.9282％；弃权 2,680股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1288％。 表决结果：通过。本议案为特别决议，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 提案 2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 总表决情况：同意 105,773,087股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9859％；反对 11,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0111％；弃权3,180股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的中小股东总表决情况：同意 222,530股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.7324％；反对 11,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.9282％；弃权 3,180股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3395％。 表决结果：通过。本议案为特别决议，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 提案 3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 总表决情况：同意 105,772,587股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9855％；反对 11,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0111％；弃权3,680股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035％。 中小股东总表决情况：同意 222,030股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.5218％；反对 11,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.9282％；弃权 3,680股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5501％。 表决结果：通过。本议案为特别决议，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 提案 4.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 总表决情况：同意 105,772,587股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9855％；反对 11,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0111％；弃权3,680股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035％。 中小股东总表决情况：同意 222,030股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.5218％；反对 11,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.9282％；弃权 3,680股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5501％。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所张潇扬律师、赵仁英律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》资格合法有效；本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1.《深圳市振邦智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》； 2.《广东信达律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会 2025年8月8日 中财网
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