新赣江(873167):第三届监事会第十一次会议决议
江西新赣江药业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 5日 2.会议召开地点：公司小会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 7月 25日 以书面方式发出 5.会议主持人：张燕文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会及监事、修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会仍将继续遵守中国证监会、北京证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及《公司章程》和公司各项制度中关于监事会或监事的相关规定，继续履职，维护公司和全体股东利益。 具体内容详见于公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-065）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《江西新赣江药业股份有限公司监事会议事规则》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《江西新赣江药业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》 江西新赣江药业股份有限公司 监事会 2025年 8月 7日 中财网
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