果麦文化(301052):监事会决议
果麦文化传媒股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2025年8月7日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于 2025年7月28日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席吴畏先生主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 3、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》 经审核，监事会认为： 由于公司实施了 2024年年度权益分派方案，需对2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，此次调整符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。监事会同意公司对2024年限制性股票激励计划授予价格的调整。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过了《关于计提2025年上半年度信用及资产减值损失的议案》 经审核，监事会认为： 公司本次计提信用和资产减值损失遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提信用和资产减值损失的依据充分、公允，相关数据真实地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。我们一致同意公司本次计提信用和资产减值损失事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提2025年上半年度信用及资产减值损失的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 果麦文化传媒股份有限公司监事会 2025年8月8日 中财网
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