果麦文化(301052):召开2025年第一次临时股东大会的通知
果麦文化传媒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决定于2025年8月25日（星期一）15：00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （2）公司第三届董事会第十一次会议于2025年8月7日召开，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025年8月25日（星期一）下午15:00开始。 （2）网络投票时间：2025年8月25日（星期一）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 25日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年8月18日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于2025年8月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：上海市徐汇区云锦路555号6栋 二、股东大会审议事项 1、本次股东大会提案编码
以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2025年8月8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、议案1.00、7.00、9.00为特别决议事项，需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。 根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记和会务事项 1、登记方式 （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。 （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。 2、登记时间：2025年8月21日至2025年8月22日（上午9:30-11:30， 下午14:30-17:30）。 3、登记地点：上海市徐汇区云锦路555号6栋 4、会议联系方式： 联系人：邹爱华 联系电话：021-64386485 联系传真：021-64386485 电子邮箱：zouaihua@goldmye.com 联系地址：上海市徐汇区云锦路555号6栋 5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议； 特此通知。 果麦文化传媒股份有限公司董事会 2025年8月8日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：351052，投票简称：果麦投票 2、填报表决意见或选举票数 （1）填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年8月25日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 (http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 果麦文化传媒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2025年8月25 附件 2： 果麦文化传媒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2025年8月25
委托人（自然人股东签名或法人股东法定代表人签名、法人股东盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托日期： 附件 3： 果麦文化传媒股份有限公司 参会股东登记表
1、请用正楷字体填写完整的股东名称，需与股东名册上所载的相同。 2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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