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起帆电缆(605222):起帆电缆2025年第一次临时股东会决议
| 时间：2025年08月07日 22:31:31 中财网 |
债券代码：111000 债券简称：起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月7日
(二)股东会召开的地点：上海市金山区张堰镇振康路238号上海起帆电缆股份有限公司6号楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 325,636,154 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 78.8654 |
本次股东会由董事会召集，现场会议由董事长周桂华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开以及表决方式和程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，全体董事出席了本次会议；
2、董事会秘书陈永达先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
( )
一非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 324,361,978 | 99.6087 | 1,266,276 | 0.3888 | 7,900 | 0.0025 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 323,693,978 | 99.4035 | 1,938,276 | 0.5952 | 3,900 | 0.0013 |
1、关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 周桂华 | 323,965,112 | 99.4868 | 是 |
| 3.02 | 周桂幸 | 323,962,621 | 99.4860 | 是 |
| 3.03 | 周供华 | 323,962,617 | 99.4860 | 是 |
| 3.04 | 陈永达 | 324,016,025 | 99.5024 | 是 |
| 3.05 | 管子房 | 323,973,614 | 99.4894 | 是 |
| 3.06 | 韩宝忠 | 323,971,748 | 99.4888 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 刘华凯 | 324,001,800 | 99.4981 | 是 |
| 4.02 | 洪彬 | 324,020,812 | 99.5039 | 是 |
| 4.03 | 李国旺 | 323,973,723 | 99.4894 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于变更 营业范围 并修订 《公司章 程》及部 | 765,378 | 28.2682 | 1,938 ,276 | 71.5877 | 3,900 | 0.1441 |
| 分制度的 议案 | |||||||
| 3.01 | 周桂华 | 1,036,512 | 38.2822 | ||||
| 3.02 | 周桂幸 | 1,034,021 | 38.1902 | ||||
| 3.03 | 周供华 | 1,034,017 | 38.1900 | ||||
| 3.04 | 陈永达 | 1,087,425 | 40.1626 | ||||
| 3.05 | 管子房 | 1,045,014 | 38.5962 | ||||
| 3.06 | 韩宝忠 | 1,043,148 | 38.5273 | ||||
| 4.01 | 刘华凯 | 1,073,200 | 39.6372 | ||||
| 4.02 | 洪彬 | 1,092,212 | 40.3394 | ||||
| 4.03 | 李国旺 | 1,045,123 | 38.6002 |
1、本次股东会审议的全部议案已经出席会议股东投票表决，根据有效表决结果，本次股东会的议案均获通过。
2、议案2为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，已对中小投资者的表决单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所
律师：李湃、刘小溪
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2025年8月8日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
中财网