西藏天路(600326):西藏天路第七届董事会第十五次会议决议
转债代码：110060 转债简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21天路01 西藏天路股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2025年8月7日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开五日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下： 审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌都高争”）因经营需要，2024年向公司申请财务资助。经公司第六届董事会第五十二次会议审议通过，同意公司向昌都高争提供财务资助5,000万元，用于其归还银行贷款，借款利率以借款合同为准，按月计息，到期还本，具体借款期限及其他条款以双方最终签订的相关协议为准。该事项具体情况详见公司于2024年2月7日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-11号）。截至本公告披露日，昌都高争已归还借款本金1,500.00万元，尚未支付对应利息。为支持控股子公司昌都高争业务发展，满足其资金周转及日常生产经营需要，经昌都高争申请，董事会同意在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟对原财务资助剩余借款本金及利息予以展期，展期利率为3.86%，期限为自签署财务资助展期协议之日起至2025年11月7日，本金和利息在展期期间逐步归还。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次财务资助展期不涉及关联交易。详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助展期的公告》（2025-53号）。 特此公告。 西藏天路股份有限公司董事会 2025年8月8日 中财网
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