甘李药业(603087):第五届监事会第三次会议决议
甘李药业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 甘李药业股份有限公司（“公司”）第五届监事会第三次会议于2025年7月26日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025年8月6日在公司五层会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席张立主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2025年半年度报告及摘要的议案》 公司2025年半年度报告的编制及审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作；报告真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 同意《甘李药业股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-060）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 甘李药业股份有限公司监事会 2025年8月8日 中财网
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