华明装备(002270):半年报监事会决议
华明电力装备股份有限公司 关于第七届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2025年7月28日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，本次会议于2025年8月7日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决的监事3人，实际参加的监事3人，会议由监事会主席尤德芹主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年半年度报告全文及摘要》。 （二）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配的预案》。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>的公告》。 本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 公司第七届监事会第二次会议决议。 特此公告。 华明电力装备股份有限公司监事会 2025年8月8日 中财网
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