华明装备(002270):独立董事年报工作制度（2025年8月）
独立董事年报工作制度 （2025年8月） 第一条 为进一步完善华明电力装备股份有限公司（以下简称 “公司”）的公司治理，建立健全公司内部控制制度，提高年度报告（以下简称“年报”）信息披露质量，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及公司年度报告编制和披露的实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以 下简称“年审注册会计师”）进场审计前向每位独立董事书面提交 本年度审计工作安排及其他相关资料。独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点；独立董事应听取公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。 第四条 财务负责人应在年审注册会计师出具初步审计意见后和 召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责，见面会应有书面记录及当事人签字。 第五条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。 者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。 第六条 公司财务负责人、董事会秘书负责协调独立董事与公司 管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必 要的条件。 第七条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定执行。 第八条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。 在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为 发生。 第九条 本制度由董事会负责制定并解释。 第十条 本制度自公司董事会会议通过后生效。 华明电力装备股份有限公司 2025年8月8日 中财网
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