华明装备(002270):半年报董事会决议
华明电力装备股份有限公司 关于第七届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2025年7月28日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于2025年8月7日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议以下议案： 1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配的预案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。 3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。 4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资下属公司上海辰廷减资的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资下属公司上海辰廷减资的公告》。 5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资下属公司遵义华明减资的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资下属公司遵义华明减资的公告》。 6、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>的公告》。 本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。 7、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。 本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。 8、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。 本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。 9、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《累计投票制度实施细则》。 本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。 10、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。 本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。 11、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策管理制度》。 本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。 12、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。 本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。 13、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。 本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。 14、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。 本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。 15、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。 16、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。 17、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。 18、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。 19、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。 20、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。 21、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。 22、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》。 23、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《财务管理制度》。 24、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<投资理财管理制度>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资理财管理制度》。 25、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。 26、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》。 27、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 28、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。 29、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》。 30、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。 31、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会实施细则》。 32、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》。 33、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<外部信息报送和使用管理规定>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《外部信息报送和使用管理规定》。 34、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理制度》。 35、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。 36、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《ESG管理制度》。 37、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。 38、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。 39、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第四次会议决议； 2、公司董事会审计委员会2025年第五次会议决议； 特此公告。 华明电力装备股份有限公司董事会 2025年8月8日 中财网
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