|
致远互联(688369):北京致远互联软件股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
| 时间：2025年08月07日 23:16:02 中财网 |
北京致远互联软件股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
?
股东大会召开日期：2025年9月1日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月1日 14点00分
召开地点：北京市海淀区北坞村路甲 25号静芯园 O座一层多功能厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月1日
至2025年9月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》的议案 | √ |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制 性股票激励计划相关事宜的议案 | √ |
| 4 | 关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 的议案 | √ |
| 5 | 关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案 | √ |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工 持股计划相关事宜的议案 | √ |
审议通过，相关公告已于 2025年8月8日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。
2、特别决议议案：议案1-3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-6
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-6
应回避表决的关联股东名称：议案1-3：拟作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东；议案4-6：与公司2025年员工持股计划相关股东，包括拟作为公司2025年员工持股计划参与对象或者与参与对象存在关联关系的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688369 | 致远互联 | 2025/8/25 |
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场出席会议的预约登记
符合出席会议要求的股东或股东代理人请于2025年8月28日16时之前将登记文件扫描件（详见登记手续）发送至邮箱ir@seeyon.com进行预约登记，邮件中须注明股东联系人姓名、联系方式及注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理预约登记。
现场登记时间：2025年8月28日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）现场登记地点：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座公司会议室
（二）登记手续
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理登记：
1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
注：所有原件均需一份复印件。
（三）注意事项
1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
2、本次会议现场参会人员需事先做好出席预约登记，股东大会当日服从工作人员安排引导，配合落实参会登记。
3、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。
六、 其他事项
（一）出席会议者食宿及交通费由股东（股东代理人）自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、股东股票账户卡或持股凭证原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系地址：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座
邮编：100195
电话：010-88850901
邮箱：ir@seeyon.com
联系人：段芳
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2025年8月8日
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京致远互联软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月1日召开
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京致远互联软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月1日召开
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司《2025年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要的议案 | |||
| 2 | 关于公司《2025年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》的议案 | |||
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办 理公司2025年限制性股票激励计 划相关事宜的议案 | |||
| 4 | 关于公司《2025年员工持股计划 （草案）》及其摘要的议案 | |||
| 5 | 关于公司《2025年员工持股计划管 理办法》的议案 | |||
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会办 理公司2025年员工持股计划相关 事宜的议案 |
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中财网