广电计量(002967):2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年08月07日 23:20:20 中财网

原标题:广电计量:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-047
广电计量检测集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.现场会议：2025年 8月 7日 16:00；
2.网络投票：
（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 7日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 8月 7日 9:15-15:00。

（二）会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新楼 24楼会议室。

（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长杨文峰。

（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 280名，代表股份通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 6名，代表股份299,470,348股，占公司有表决权股份总数的 53.43985%；
通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 274名，代表股份16,296,974股，占公司有表决权股份总数的 2.90816%。

（八）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。

二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案（第一项至第九项议案以特别决议通过）：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的
议案》
表决结果：

同意 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例
314,026,522	99.44871%	1,677,700	0.53131%	63,100	0.01998%

其中：中小投资者表决情况

同意 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例
17,141,674	90.78087%	1,677,700	8.88496%	63,100	0.33417%

（二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行 A股股票方案
的议案》
1.发行股票种类和面值
表决结果：

同意 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例
314,029,522	99.44966%	1,679,800	0.53197%	58,000	0.01837%

其中：中小投资者表决情况

同意 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例
17,144,674	90.79676%	1,679,800	8.89608%	58,000	0.30716%

2.发行方式和发行时间
表决结果：

同意 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例
314,025,922	99.44852%	1,679,800	0.53197%	61,600	0.01951%

其中：中小投资者表决情况

同意 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例
17,141,074	90.77769%	1,679,800	8.89608%	61,600	0.32623%

3.发行对象及认购方式
表决结果：

同意 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例
314,028,622	99.44937%	1,679,800	0.53197%	58,900	0.01865%

其中：中小投资者表决情况

同意 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例
17,143,774	90.79199%	1,679,800	8.89608%	58,900	0.31193%

4.定价基准日、定价原则及发行价格
表决结果：

同意 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例
314,020,622	99.44684%	1,691,500	0.53568%	55,200	0.01748%

其中：中小投资者表决情况

同意 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例
17,135,774	90.74962%	1,691,500	8.95804%	55,200	0.29233%

5.发行数量
表决结果：

同意 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例
314,027,222	99.44893%	1,679,800	0.53197%	60,300	0.01910%

其中：中小投资者表决情况

同意 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例
17,142,374	90.78458%	1,679,800	8.89608%	60,300	0.31934%

6.限售期
表决结果：

同意 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例
314,012,098	99.44414%	1,682,800	0.53292%	72,424	0.02294%

其中：中小投资者表决情况

同意 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例
17,127,250	90.70448%	1,682,800	8.91197%	72,424	0.38355%

表决结果：

同意 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例
314,025,422	99.44836%	1,679,800	0.53197%	62,100	0.01967%

其中：中小投资者表决情况

同意 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例
17,140,574	90.77504%	1,679,800	8.89608%	62,100	0.32888%

8.募集资金总额及用途
表决结果：

同意 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例
314,031,522	99.45029%	1,672,600	0.52969%	63,200	0.02001%

其中：中小投资者表决情况

同意 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例
17,146,674	90.80735%	1,672,600	8.85795%	63,200	0.33470%

9.本次发行前公司滚存未分配利润的安排
表决结果：

同意 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例
314,026,822	99.44880%	1,660,300	0.52580%	80,200	0.02540%

其中：中小投资者表决情况

同意 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例
17,141,974	90.78246%	1,660,300	8.79281%	80,200	0.42473%

10.本次发行决议的有效期
表决结果：

同意 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例
314,020,622	99.44684%	1,679,640	0.53192%	67,060	0.02124%

其中：中小投资者表决情况

同意 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例
17,135,774	90.74962%	1,679,640	8.89523%	67,060	0.35514%

（三）审议通过《关于公司向特定对象发行 A股股票发行方案
论证分析报告的议案》
表决结果：

同意 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例
314,021,022	99.44697%	1,681,800	0.53261%	64,500	0.02043%

其中：中小投资者表决情况

同意 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例
17,136,174	90.75174%	1,681,800	8.90667%	64,500	0.34159%

（四）审议通过《关于公司向特定对象发行 A股股票预案的议
案》
表决结果：

同意 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例
314,024,822	99.44817%	1,678,100	0.53144%	64,400	0.02039%
同意 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例
17,139,974	90.77187%	1,678,100	8.88708%	64,400	0.34106%

（五）审议通过《关于公司向特定对象发行 A股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》
表决结果：

同意 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例
314,026,222	99.44861%	1,681,000	0.53235%	60,100	0.01903%

其中：中小投资者表决情况

同意 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例
17,141,374	90.77928%	1,681,000	8.90244%	60,100	0.31828%

（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议
案》
表决结果：

同意 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例
314,038,822	99.45260%	1,669,400	0.52868%	59,100	0.01872%

其中：中小投资者表决情况

同意 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例
17,153,974	90.84601%	1,669,400	8.84100%	59,100	0.31299%

（七）审议通过《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期
回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》
表决结果：

同意 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例
314,899,222	99.72508%	807,900	0.25585%	60,200	0.01906%

其中：中小投资者表决情况

同意 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例
18,014,374	95.40262%	807,900	4.27857%	60,200	0.31881%

（八）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报
规划的议案》
表决结果：

同意 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例
314,935,822	99.73667%	769,300	0.24363%	62,200	0.01970%

其中：中小投资者表决情况

同意 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例
18,050,974	95.59645%	769,300	4.07415%	62,200	0.32941%

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向
特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》
表决结果：

同意 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会有效表决权 股份总数的比例
314,895,622	99.72394%	811,500	0.25699%	60,200	0.01906%

其中：中小投资者表决情况

同意 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	反对 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例	弃权 （股）	占出席本次股东 大会中小投资者 有效表决权股份 总数的比例
18,010,774	95.38355%	811,500	4.29764%	60,200	0.31881%

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、王语轩现场见证，并出具法律意见。

北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2.北京市天元（广州）律师事务所关于广电计量检测集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见。


特此公告。


广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2025年 8月 8日