东珠生态(603359):东珠生态环保股份有限公司2025年第一次临时股东会决议

时间：2025年08月07日 23:20:23 中财网

原标题:东珠生态:东珠生态环保股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-045
东珠生态环保股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月7日
(二)股东会召开的地点：无锡市锡山区锡沪中路90号东珠生态环保股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	243
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	211,470,720
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	47.4048

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	210,101,120	99.3523	1,232,200	0.5827	137,400	0.0650

2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	210,089,120	99.3467	1,331,200	0.6295	50,400	0.0238

2.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	210,081,620	99.3431	1,337,200	0.6323	51,900	0.0246

2.03议案名称：关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	210,084,020	99.3443	1,334,800	0.6312	51,900	0.0245

2.04议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
A股	210,069,320	99.3373	1,347,700	0.6373	53,700	0.0254

2.05议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	210,084,320	99.3444	1,332,700	0.6302	53,700	0.0254

3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	210,090,220	99.3472	1,144,100	0.5410	236,400	0.1118

(二)累积投票议案表决情况
4、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
4.01	《选举席惠明先生 为公司第六届董事 会非独立董事》	208,266,454	98.4848	是
4.02	《选举曹敏伟先生 为公司第六届董事 会非独立董事》	208,264,169	98.4837	是
4.03	《选举缪春晓先生 为公司第六届董事 会非独立董事》	208,264,134	98.4837	是
4.04	《选举李嘉俊先生 为公司第六届董事 会非独立董事》	208,264,139	98.4837	是
4.05	《选举谈劭旸先生 为公司第六届董事 会非独立董事》	208,500,140	98.5953	是

5、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
5.01	选举张春景先 生为公司第六 届董事会独立 董事》	208,315,422	98.5079	是
5.02	选举刘和先生 为公司第六届 董事会独立董 事》	208,263,520	98.4834	是
5.03	选举万梁浩先 生为公司第六 届董事会独立 董事》	208,264,018	98.4836	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于取消监事会 修订<公司章程>并 办理工商变更登记 事宜的议案》	2,675,456	66.1414	1,232,200	30.4619	137,400	3.3967
4.01	《选举席惠明先生 为公司第六届董事 会非独立董事》	840,790	20.7856	-	-	-	-
4.02	《选举曹敏伟先生 为公司第六届董事 会非独立董事》	838,505	20.7291	-	-	-	-
4.03	《选举缪春晓先生 为公司第六届董事 会非独立董事》	838,470	20.7283	-	-	-	-
4.04	《选举李嘉俊先生 为公司第六届董事 会非独立董事》	838,475	20.7284	-	-	-	-
4.05	《选举谈劭旸先生 为公司第六届董事 会非独立董事》	1,074,476	26.5627	-	-	-	-
5.01	《选举张春景先生 为公司第六届董事 会独立董事》	889,758	21.9962	-	-	-	-
5.02	《选举刘和先生为 公司第六届董事会 独立董事》	837,856	20.7131	-	-	-	-
5.03	《选举万梁浩先生 为公司第六届董事 会独立董事》	838,354	20.7254	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案4、5为中小投资者单独计票的议案，议案1、2为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，上述议案经表决获得通过；
2、关于上述议案的详细内容，请详见本公司于2025年7月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的相关内容及于2025年8月1日公布的会议资料。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：雷富阳 管磊
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司董事会
2025年8月8日
? 上网公告文件
《上海汉盛律师事务所关于东珠生态环保股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》
? 报备文件
《东珠生态环保股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》