超卓航科(688237):超卓航科2025年第五次临时股东会决议

时间：2025年08月07日 23:20:29 中财网

原标题:超卓航科:超卓航科2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-051
湖北超卓航空科技股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年8月7日
（二）股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,895,256
普通股股东所持有表决权数量	52,895,256
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	59.8785
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.8785

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长李光平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司董事会秘书敖缓缓出席了本次会议；公司财务总监姚志华列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	52,888,276	99.9868	6,279	0.0118	701	0.0014

（二）累积投票议案表决情况
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举李光平 为公司第四届董 事会非独立董事 的议案	45,523,836	86.0641	是
2.02	关于选举蒋波哲 为公司第四届董 事会非独立董事 的议案	45,523,838	86.0641	是
2.03	关于选举郭霖为 公司第四届董事 会非独立董事的 议案	45,523,839	86.0641	是
2.04	关于选举陈垚为	45,523,840	86.0641	是
	公司第四届董事 会非独立董事的 议案
2.05	关于选举孙继光 为公司第四届董 事会非独立董事 的议案	45,523,925	86.0642	是

3.00关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举黄亿红 为公司第四届董 事会独立董事的 议案	47,110,903	89.0645	是
3.02	关于选举周洁为 公司第四届董事 会独立董事的议 案	47,110,904	89.0645	是
3.03	关于选举赵升吨 为公司第四届董 事会独立董事的 议案	47,111,002	89.0647	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
2.01	关于选举李光 平为公司第四 届董事会非独 立董事的议案	2	0.0001
2.02	关于选举蒋波 哲为公司第四 届董事会非独 立董事的议案	4	0.0002
2.03	关于选举郭霖 为公司第四届 董事会非独立 董事的议案	5	0.0002
2.04	关于选举陈垚 为公司第四届	6	0.0003
	董事会非独立 董事的议案
2.05	关于选举孙继 光为公司第四 届董事会非独 立董事的议案	91	0.0053
3.01	关于选举黄亿 红为公司第四 届董事会独立 董事的议案	1,587, 069	93.5097
3.02	关于选举周洁 为公司第四届 董事会独立董 事的议案	1,587, 070	93.5098
3.03	关于选举赵升 吨为公司第四 届董事会独立 董事的议案	1,587, 168	93.5155

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，均已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

2、本次会议议案2.01-2.05、议案3.01-3.03对中小投资者进行了单独计票。

3、上述3名独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（武汉）律师事务所
律师：王轶群、沈震宇
2、律师见证结论意见：
公司2025年第五次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2025年8月8日