四川九洲(000801):四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2025年度第五次会议决议
四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2025年度第五次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事 会2025年度第五次会议于2025年8月7日14:30以通讯方式召 开。会议通知于2025年7月25日以专人、邮件方式送达。经过 半数董事共同推举，会议由董事程旗女士主持，公司监事、高管 人员列席会议。本次董事会应参加表决董事6人，实际参加表决 董事6人。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了 以下议案： 一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》； 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名谷雨先 生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。谷雨先生经公司股东大会同意选举为非独立董事后，将 同时担任公司第十三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员 职务，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。 公司董事会提名委员会已审议通过此议案。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于补 选非独立董事的公告》。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修 订<公司章程>及部分制度的公告》，修订后的《公司章程》同日 刊登于巨潮资讯网。 三、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》。 四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。 五、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。 六、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理制度》。 七、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议 案》。 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二 次临时股东大会通知的公告》。 八、备查文件 1.第十三届董事会2025年度第五次会议决议； 2.董事会提名委员会决议。 特此公告。 四川九洲电器股份有限公司董事会 2025年8月8日 中财网
 |