四川九洲(000801):四川九洲电器股份有限公司关于补选非独立董事
四川九洲电器股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 8 月7日召开第十三届董事会2025年度第五次会议，审议通过了 《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核， 公司董事会同意提名谷雨先生为公司第十三届董事会非独立董 事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。谷雨先生经公司股东大会同 意选举为非独立董事后，将同时担任公司第十三届董事会战略委 员会委员、审计委员会委员职务，任期自公司2025年第二次临 时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（谷 雨先生简历附后）。 本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合 《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会中兼任公司高 级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 四川九洲电器股份有限公司董事会 2025年8月8日 非独立董事候选人简历： 谷雨，男，1980年 1月出生，中国籍，公共管理硕士。历 任资阳市雁江区松涛镇科员、镇长助理，资阳市发展和改革委员 会农财科副科长，内江市委办公室综合科副科长，内江市委常委 办副主任，内江市委党校校务委员会委员、副校长，内江市委办 公室副主任、常委办公室主任，绵阳市委副秘书长、市委办公室 主任，游仙区委副书记（挂职），绵阳高新区党工委副书记，绵 阳经济技术开发区党工委副书记、书记、管委会主任，绵阳科技 城党工委委员，一级调研员；现任四川九洲投资控股集团有限公 司党委书记、董事长。 谷雨先生除在公司控股股东及其关联方任职外，与其他持有 公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，谷雨先生未 直接或间接持有公司股份。不存在《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定 的不得被提名为董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行 人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形，符合《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资 格。 中财网
 |