四川九洲(000801):四川九洲电器股份有限公司第十二届监事会2025年度第四次会议决议
四川九洲电器股份有限公司 第十二届监事会 2025年度第四次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十二届监事 会2025年度第四次会议于2025年8月7日以通讯方式召开。会 议通知于2025年7月25日以专人、邮件方式送达。本次监事会 应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主 席郑洲主持。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通 过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决情况：3票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于修 订<公司章程>及部分制度的公告》，修订后的《公司章程》同日 刊登于巨潮资讯网。 二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》。 三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。 四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。 五、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理制度》。 六、备查文件 公司第十二届监事会2025年度第四次会议决议。 特此公告。 四川九洲电器股份有限公司监事会 2025年8月8日 中财网
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