四川九洲(000801):四川九洲电器股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会通知
四川九洲电器股份有限公司 关于召开 2025年第二次临时股东大会通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股 东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2025年8月25日14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年8月25日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2025年8月25日9:15至2025年8月25日15:00期间的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025年8月18日 7、出席对象： （1）截止2025年8月18日股权登记日下午收市时在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。 （2）本公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259号四川 九洲电器股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议事项 本次股东大会议案编码表
上述议案已经公司第十三届董事会2025年度第五次会 议和第十二届监事会2025年度第四次会议审议通过，具体 内容详见2025年8月8日刊登在《证券时报》及巨潮资讯 网上的相关公告。 （三）特别注意事项 1.议案二至四需经股东大会特别决议通过，即需由出席 股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总 数的三分之二以上表决通过； 2.本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。 三、会议登记等事项 本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信 函或传真方式登记。 1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账 户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和 本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人 授权委托书和出席人身份证。 2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东 账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人 还须持有出席人身份证和授权委托书。 3.异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真以 2025年8月20日下午17:00前送达本公司为有效登记）。 4.现场登记时间：2025年8月20日9:00～17:00 5.登记地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司董事会 办公室 联系人：邓明兴 董宾 联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335 邮编：621000 6.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关 证件原件到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联 网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投 票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式 详见附件1）。 五、备查文件 1.公司第十三届董事会2025年度第五次会议决议； 2.公司第十二届监事会2025年度第四次会议决议。 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 特此公告。 四川九洲电器股份有限公司董事会 2025年8月8日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码为：360801。 2.投票简称：九洲投票。 3.议案意见表决： （1）填报表决意见。 本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议 案，投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同 意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以 第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总 议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为 准。 （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年8月25日的交易时间，9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月25日 9:15至2025年8月25日15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。 附件2 （本授权委托书之复印及重新打印件均有效） 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川 附件2 （本授权委托书之复印及重新打印件均有效） 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川
1.议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”； 2.委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确 标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 中财网
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