卫光生物(002880):2025年第二次临时股东会决议
深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会召开期间无否决议案的情况； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过议案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议：2025年 8月 7日 14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年8月 7日 9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 8月 7日 9:15至 15:00。 2.现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402号公司办公楼 4楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等的规定。 （二）会议出席情况 出席会议总体情况：公司总股本为 226,800,000股，通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代表共计 140名，代表公司有表决权的股份为 165,871,468股，占公司有表决权股份总数的 73.1356%。其中，中小投资者共计 138名，代表公司有表决权的股份 1,441,468股，占公司股份总数的 0.6356%。 现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代65.2500%。其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共 1名，代表有表决权的股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 网络投票情况：通过网络投票表决的股东共 138名，代表有表决权的公司股份数合计为 17,884,368股，占公司有表决权股份总数的 7.8855%。其中，通过网络投票表决的中小投资者共 137名，代表有表决权的公司股份数合计为 1,441,368股，占公司有表决权股份总数的 0.6355%。 本次股东会由公司董事会召集，董事长张战先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，表决结果如下： （一）审议通过了《关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案》； 表决情况：同意 165,210,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6015%；反对 659,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3974%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。 中小股东表决情况：同意 780,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.1446%；反对 659,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.7305%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1249%。 （二）逐项审议并通过了《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》； 2.01发行股票的种类和面值 表决情况：同意 165,210,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6015%；反对 659,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3974%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。 中小股东表决情况：同意 780,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.1446%；反对 659,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.7305%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1249%。 2.02发行方式和发行时间 表决情况：同意 165,210,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6015%；反对 659,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3974%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。 中小股东表决情况：同意 780,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.1447%；反对 659,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.7305%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1249%。 2.03发行对象及认购方式 表决情况：同意 165,208,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6004%；反对 660,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3985%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。 中小股东表决情况：同意 778,678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.0198%；反对 660,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.8553%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1249%。 2.04定价基准日、发行价格及定价原则 表决情况：同意 165,208,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6004%；反对 660,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3985%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。 中小股东表决情况：同意 778,678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.0198%；反对 660,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.8553%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1249%。 2.05发行数量 表决情况：同意 165,189,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5888%；反对 680,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4101%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。 中小股东表决情况：同意 759,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.6878%；反对 680,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.1873%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1249%。 2.06限售期安排 表决情况：同意 165,210,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6015%；反对 659,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3974%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。 中小股东表决情况：同意 780,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.1446%；反对 659,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.7305%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1249%。 2.07上市地点 表决情况：同意 165,210,978股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6018%；反对 658,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3971%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。 中小股东表决情况：同意 780,978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.1794%；反对 658,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.6958%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1249%。 2.08募集资金金额及用途 表决情况：同意 165,210,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6015%；反对 659,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3974%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。 中小股东表决情况：同意 780,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.1446%；反对 659,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.7305%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1249%。 2.09本次发行前的滚存利润安排 表决情况：同意 165,210,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6015%；反对 659,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3974%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。 中小股东表决情况：同意 780,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.1446%；反对 659,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.7305%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1249%。 2.10本次发行决议的有效期 表决情况：同意 165,210,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6015%；反对 657,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3964%；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021%。 中小股东表决情况：同意 780,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.1446%；反对 657,490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.6126%；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2428%。 （三）审议通过了《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》； 表决情况：同意 165,210,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6015%；反对 659,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3974%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。 中小股东表决情况：同意 780,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.1446%；反对 659,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.7305%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1249%。 （四）审议通过了《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》； 表决情况：同意 165,210,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6015%；反对 659,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3974%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。 中小股东表决情况：同意 780,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.1446%；反对 659,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.7305%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1249%。 （五）审议通过了《关于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 表决情况：同意 165,210,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6015%；反对 659,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3974%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。 中小股东表决情况：同意 780,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.1446%；反对 659,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.7305%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1249%。 （六）审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》； 表决情况：同意 165,211,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6021%；反对 658,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3968%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。 中小股东表决情况：同意 781,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.2140%；反对 658,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.6611%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1249%。 （七）审议通过了《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》； 表决情况：同意 165,210,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6013%；反对 659,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3974%；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。 中小股东表决情况：同意 780,178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.1238%；反对 659,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.7305%；弃权 2,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1457%。 （八）审议通过了《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》； 表决情况：同意 165,210,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6015%；反对 659,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3974%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。 中小股东表决情况：同意 780,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.1446%；反对 659,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.7305%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1249%。 （九）审议通过了《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》； 表决情况：同意 165,231,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6142%；反对 638,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3847%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。 中小股东表决情况：同意 801,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.6015%；反对 638,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.2736%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1249%。 （十）审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》； 表决情况：同意 165,187,978股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5879%；反对 658,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3971%；弃权 24,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0150%。 中小股东表决情况：同意 757,978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.5837%；反对 658,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.6958%；弃权 24,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7205%。 （十一）审议通过了《关于投资卫光生物智能产业基地项目的议案》。 表决情况：同意 165,211,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6021%；反对 658,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3968%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。 三、 律师见证情况 1.律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所 2.见证律师姓名：魏萌、彭云霞 3.结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件 1．2025年第二次临时股东会决议； 2．法律意见书。 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2025年 8月 8日 中财网
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