南威软件(603636):南威软件：第五届董事会第十一次会议决议
南威软件股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议，于2025年8月7日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司经营资金需求，公司及子公司拟向相关银行申请综合授信额度，综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。具体情况如下：单元：万元
同时，公司董事会授权公司/子公司经营管理层在银行授信总额度不变的情况下签署办理授信的相关文件，本次授信额度为2024年年度股东大会授权范围内，授权期限自股东大会审议通过之日起1年。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》 公司本次新增为控股子公司提供的担保主要为满足子公司日常经营和业务拓展对运营资金的需求，有利于降低公司财务成本，符合公司整体利益，符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定。本次担保对象为公司控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。董事会同意为子公司的综合授信提供连带责任保证担保，实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2025-049。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2025-050。 关联董事吴志雄先生、徐春梅女士回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 南威软件股份有限公司 董事会 2025年8月7日 中财网
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