赛恩斯(688480):赛恩斯环保股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年08月07日 23:56:03 中财网

原标题:赛恩斯:赛恩斯环保股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-029
赛恩斯环保股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年8月7日
（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,426,414
普通股股东所持有表决权数量	61,426,414
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	64.4381%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.4381%

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《赛恩斯环保股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议；
4、公司部分董事通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司对外投资设立控股子公司暨开展新业务的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	61,417,495	99.9855	8,919	0.0145	0	0

2、议案名称：关于公司使用超募资金投资设立全资子公司建设新项目的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	61,417,495	99.9855	8,919	0.0145	0	0

3、议案名称：关于增加银行授信额度及担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	61,415,205	99.9818	8,919	0.0145	2,290	0.0037

4、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	25,807,633	99.9566	8,919	0.0345	2,290	0.0089

5、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	25,807,633	99.9566	8,919	0.0345	2,290	0.0089

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	25,807,633	99.9566	8,919	0.0345	2,290	0.0089

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
1	关于公司 对外投资 设立控股	5,689,923	99.8435	8,919	0.1565	0	0
	子公司暨 开展新业 务的议案
2	关于公司 使用超募 资金投资 设立全资 子公司建 设新项目 的议案	5,689,923	99.8435	8,919	0.1565	0	0
3	关于增加 银行授信 额度及担 保额度的 议案	5,687,633	99.8033	8,919	0.1565	2,290	0.0402
4	关于公司 《 2025 年限制性 股票激励 计划（草 案）》及其 摘要的议 案	5,687,633	99.8033	8,919	0.1565	2,290	0.0402
5	关于公司 《 2025 年限制性 股票激励 计划实施 考核管理 办法》的 议案	5,687,633	99.8033	8,919	0.1565	2,290	0.0402
6	关于提请 股东大会 授权董事 会办理 2025 年 限制性股 票激励计 划相关事 宜的议案	5,687,633	99.8033	8,919	0.1565	2,290	0.0402

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会无特别决议议案；2、3、4、5、6
2、议案1、2、3、4、5、6已对中小投资者进行了单独计票
3、本次会议议案4、5、6涉及关联股东回避表决，股东高伟荣、蒋国民、邱江传、高亮云、高时会、黄剑波已回避表决
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：罗寰宇、付渭丰
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会
2025年8月8日