苏盐井神(603299):江苏苏盐井神股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

时间：2025年08月08日 15:50:48 中财网

原标题:苏盐井神:江苏苏盐井神股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-038
江苏苏盐井神股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
股东会召开日期：2025年8月25日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
( )
一股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月25日 14点00分
召开地点：江苏省淮安市淮安区海棠大道18号苏盐井神公司会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月25日
至2025年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	A 关于公司符合向特定对象发行 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金规模及用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	未分配利润安排	√
2.10	本次向特定对象发行决议有效期	√
3	关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票预案》 的议案	√
4	关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票方案的 论证分析报告》的议案	√
5	关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票募集资 金使用可行性分析报告》的议案	√
6	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即 期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案	√
7	关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协 议》暨关联交易的议案	√
8	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
9	关于授权董事会全权办理本次2025年度向特定对象 发行A股股票具体事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
披露时间：2025年4月29日。

披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

2、特别决议议案：议案1-议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-议案9
无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、9
应回避表决的关联股东名称：江苏省盐业集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603299	苏盐井神	2025/8/19

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员
五、 会议登记方法（现场会议）
（一）登记时间：2025年8月20日（9:00-16:00）。

（二）登记地点：江苏苏盐井神股份有限公司证券法务部。

（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。

委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

异地股东可于登记截止时间之前将前款规定的身份证明等文件扫描发送到公司邮箱，附联系电话，并注明“股东会”字样。

六、 其他事项
（一）本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

（三）会议联系方式
地址：江苏省淮安市淮安区海棠大道18号。

联系人：证券法务部
联系电话：0517-87036988。

邮 编：223200
电子邮箱：jsgfzqb@126.com。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2025年8月9日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏苏盐井神股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏苏盐井神股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月25日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	募集资金规模及用途
2.08	上市地点
2.09	未分配利润安排
2.10	本次向特定对象发行决议有效期
3	关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票预案》的 议案
4	关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票方案的论
	证分析报告》的议案
5	关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金 使用可行性分析报告》的议案
6	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期 回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
7	关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协 议》暨关联交易的议案
8	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
9	关于授权董事会全权办理本次2025年度向特定对象发 行A股股票具体事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。