中微半导(688380):董事会完成换届选举
中微半导体（深圳）股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年8月7日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2025年8月7日，公司召开2025年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举杨勇、周彦、LIUZEYU为公司第三届董事会非独立董事；选举孙晓岭、宋晓科为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 第三届董事会董事的个人简历详见公司于2025年7月23日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（2025-020）。 （二）董事长选举情况 2025年8月7日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举杨勇为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会相同。 （三）董事会各专门委员会选举情况 2025年8月7日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》，各专门委员会委员如下：
公司第三届董事会各专门委员会委员任期与第三届董事会相同。 二、部分董事换届离任情况 公司本次换届选举完成后，王继通、罗勇、陈凯不再担任公司非独立董事；华金秋、吴敬不再担任公司独立董事。董事会对以上董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中微半导体（深圳）股份有限公司董事会 2025年8月9日 中财网
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