*ST中地(000736):召开2025年第六次临时股东大会
债券代码：148551 债券简称：23中交 06 债券代码：134164 债券简称：25中交 01 债券代码：133965 债券简称：25中交 02 债券代码：134197 债券简称：25中交 03 中交地产股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第六次临时股东大会。 （二）召集人：经公司第十届董事会第六次会议审议通过，由公 司董事会召集本次股东大会。 （三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行 政法规等的规定。 （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2025年8月25日14：50。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年8月25日9：15-9：25,9：30-11：30和13：00-15：00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年8月25日9：15至15：00期间的任意时间。 （五）会议召开方式 1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议进行表决。 2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）会议的股权登记日：2025年8月20日。 （七）出席对象： 1、截止2025年8月20日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委 托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事及高级管理人员。 3、本公司聘请的律师。 （八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1 号楼合生财富广场15层会议室。 二、会议审议事项
三、会议登记事项 （一）参加现场会议的登记方法： 1、法人股东 法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份 证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡； 2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出 席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。 （二）登记时间：2025年8月21日、8月22日上午9：00至下 午4：30。 （三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 战略发展部（董事会办公室） （四）联系方式： 通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交 地产股份有限公司 战略发展部（董事会办公室） 邮政编码：401147 电话号码：023-67530016 电子邮箱：zfdc000736@163.com 联系人：王婷 （五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 六、备查文件 第十届董事会第六次会议决议。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 特此公告。 中交地产股份有限公司董事会 2025年8月8日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360736”，投票简称为“中 交投票”。 2、填报表决意见或选举票数 （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案 外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年8月25日的交易时间，即9:15-9:25，9： 30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月25日上午9:15， 结束时间为2025年8月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指 引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件二： 授权委托书 本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______ 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2025年第六次临时股东大会，特授权如下： 一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2025年 第六次临时股东大会； 二、该代理人有表决权/无表决权； 三、该表决权具体指示如下：
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有 权/无权按照自己的意思表决。 委托人姓名 委托人身份证号码 委托人持有股数 委托人股东账户 受托人姓名 受托人身份证号码 委托日期 年 月 日 生效日期 年 月 日至 年 月 日 注： 1、委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内 划“×”； 2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公 章。 中财网
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