戎美股份(301088):召开2025年第一次临时股东会的通知

时间：2025年08月08日 16:40:54 中财网

原标题:戎美股份:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025年 8月 8日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东会的议案》，本公司决定于 2025年 8月 25日下午 14:30在本公司会议室召开本公司2025年第一次临时股东会。现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年 8月 25日（星期一）下午 14:30；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 8月 25日上午 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为 2025年 8月 25日 9:15 - 15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象 的子议案数 （9）
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金管 理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
3.00	《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行 现金管理的议案》	√
4.00	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	√
5.00	《关于调整剩余募投项目投资金额暨结项并将节余募集 资金永久性补充流动资金的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同其中，议案 1.00、议案 2.01、议案 2.02须由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项
1、登记方式：现场、信函或传真登记。

2、登记时间：2025年 8月 22日（星期五），9:00-11:30，13:30-17:00。

3、登记地点：江苏省常熟市闽江东路 11号世茂商务广场 A幢 2901室（董事会办公室）
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

上述信函、传真须在 2025年 8月 22日 17:00之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须出示原件。

5、会议联系方式
联系人：于冬雪
联系电话：0512-52969000
电子传真：0512-52969009
电子邮箱：yudongxue@rumere.com
联系地址：江苏省常熟市闽江东路 11号世贸商务广场 A幢 2901室（董事会办公室）
6、本次股东会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
《日禾戎美股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

六、附件材料
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：《参会登记表》
附件 3：《股东会授权委托书》

特此公告。


日禾戎美股份有限公司董事会
2025年 8月 8日

附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351088
2、投票简称：戎美投票
3、填写表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年 8月 25日的交易时间，即 9:15-9:25；9:30-11:30和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 8月 25日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股东姓名（法人股东名称）
股东地址（法人股东填写）			邮编：
出席会议人员姓名		身份证号码
委托人（法定代表人姓名）		身份证号码
持股数				股东账户号码
联系人		电话		传真
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日

注：
1、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
2、本登记表填妥后，请于 2025年 8月 22日前以专人、邮寄、扫描件邮件发送或传真方式送达本公司，不接受电话登记。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打√的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订部分公司治理制度的议 案》（需逐项表决）	√
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的 议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议 案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的 议案》	√
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的 议案》	√
2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的 议案》	√
2.06	《关于修订<防范控股股东及其他 关联方占用公司资金管理制度>的 议案》	√
2.07	《关于修订<关联交易管理制度>的 议案》	√
2.08	《关于修订<募集资金管理制度>的 议案》	√
2.09	《关于修订<信息披露管理制度>的 议案》	√
3.00	《关于使用部分闲置募集资金与部 分闲置自有资金进行现金管理的议 案》	√
4.00	《关于使用剩余超募资金永久补充 流动资金的议案》	√
5.00	《关于调整剩余募投项目投资金额 暨结项并将节余募集资金永久性补 充流动资金的议案》	√

注：
1、委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐户号：
委托人持股数：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日