华洋赛车(834058):第四届董事会第九次会议决议
浙江华洋赛车股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 5日以通讯方式发出 5.会议主持人：戴继刚 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据公司自身发展现状及未来战略规划，现拟变更注册地址，变更后的注册地址为：浙江省丽水市缙云县新碧街道丽都路68号。 根据公司经营发展需要以及结合现行经营范围规范表述相关要求，公司拟对现有经营范围进行适当变更并增加相关内容。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《浙江华洋赛车股份有限公司关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042） 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于请提召开 2025年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司董事会提请于2025年8月26日召开2025年第一次临时股东会。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《浙江华洋赛车股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-043） 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会 2025年 8月 8日 中财网
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