人民同泰(600829):第十一届董事会第二次会议决议
哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事出席本次会议。 ? ? 本次董事会无反对或弃权票。 ? 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一 届董事会第二次会议通知于2025年7月28日以书面及电子邮件方式向 全体董事发出，会议于2025年8月8日在公司七楼会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长朱卫东先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如 下议案： （一）审议通过《2025年半年度报告》及摘要 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《2025年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于开展2025年应收账款无追索权保理业务 的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《关于开展2025年应收账款无追索权保理业务的公告》（临2025-023号）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于计提信用减值损失的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《关于计提信用减值损失的公告》（临2025-024号）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《2025年“提质增效重回报”行动方案半年度实 施情况评估报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《2025年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》（临2025-025号）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 二〇二五年八月九日 中财网
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