华电辽能(600396):第八届董事会第二十四次会议决议
华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于2025 年8月8日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十四次会 议。董事长毕诗方先生、董事赵晓坤先生委托董事田立先生代为 表决，公司过半数董事共同推举董事田立先生主持会议，会议应 出席董事12名，实际参加表决董事12名，公司部分监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议通知于2025年8月1日以短信、 邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于变更公司部分董事的议案》，并提交公司 2025年第一次临时股东大会审议； 同意12票；反对0票；弃权0票。 公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过了上述议案， 并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会提名委员会 2025年第二次会议同意将本议案提交公司董事会审议。 经公司控股股东中国华电集团有限公司建议，并经公司董事 会提名委员会审查通过，公司董事会同意毕诗方先生辞去董事、 董事长职务，并补选姜青松先生为公司第八届董事会董事候选人。 （董事候选人简历附后） （二）同意《关于与中国华电集团财务有限公司签订〈金融 服务协议〉暨关联交易的议案》，并提交公司2025年第一次临 时股东大会审议； 同意6票；反对0票；弃权0票。 关联董事毕诗方先生、田立先生、赵晓坤先生、赵伟先生、 曾庆华先生、华忠富先生回避表决。 公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过了上述议案， 并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会 2025年第三次会议同意将本议案提交公司董事会审议。 详见公司临2025-022号《关于与中国华电集团财务有限公 司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。 （三）同意《关于审议〈华电辽宁能源发展股份有限公司市 值管理专项方案〉的议案》； 同意12票；反对0票；弃权0票。 同意《华电辽宁能源发展股份有限公司市值管理专项方案》。 （四）同意《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 同意12票；反对0票；弃权0票。 同意于2025年8月25日上午10时以现场及通讯方式召开 2025年第一次临时股东大会。 详见公司临2025-023号《关于召开2025年第一次临时股东 大会的通知》。 特此公告 华电辽宁能源发展股份有限公司董事会 二〇二五年八月九日 附：董事候选人简历 姜青松，男，1969年4月生人，汉族，正高级工程师，工 程硕士学位，中共党员。曾先后担任黑龙江华电齐齐哈尔热电有 限公司总经理、党委委员；华电能源股份有限公司哈尔滨第三发 电厂厂长、党委委员；华电能源股份有限公司总经理、党委副书 记；华电吉林能源有限公司党委书记、执行董事；中国华电集团 清洁能源有限公司董事长、党委书记等职务。现任华电辽宁能源 发展股份有限公司党委书记。 截至本公告日，姜青松先生未直接或间接持有公司股票，与 公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董 事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。 中财网
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