华电辽能(600396):第八届监事会第十七次会议决议
华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于2025 年8月8日以现场和通讯方式召开第八届监事会第十七次会议。 本次会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事3名， 实际参加会议表决监事3名；部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议通知于2025年8月1日以短信、邮件等方式向各位监 事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）同意《关于与中国华电集团财务有限公司签订〈金融 服务协议〉暨关联交易的议案》，并提交公司2025年第一次临 时股东大会审议； 同意3票；反对0票；弃权0票。 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，监事 会对本次审议的相关事项发表如下意见： 公司与中国华电集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》 系基于公司生产经营的实际需要，有利于提高资金使用效率，增 强资金配置能力，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利 益，并严格履行了公司关联交易审议程序，决策程序符合相关法 律法规的要求和《公司章程》的规定。 （二）同意《关于审议〈华电辽宁能源发展股份有限公司市 值管理专项方案〉的议案》。 同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告 华电辽宁能源发展股份有限公司监事会 二〇二五年八月九日 中财网
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