华能国际(600011):华能国际2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会会议资料
2025年第一次临时股东大会 2025年第一次A股类别股东大会 2025年第一次H股类别股东大会 会 议 资 料 2025年9月 华能国际电力股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 2025年第一次A股类别股东大会 2025年第一次H股类别股东大会 会 议 议 程 会议时间：2025年9月23日 会议地点：北京华能大厦A102会议室 会议主席宣布会议开始 第一项，与会股东及代表听取议案： （一）2025年第一次临时股东大会 1、《关于增补公司董事的议案》 2、《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案（不 涉及类别股东相关条款）》 3、《关于修订<公司章程>及其附件中类别股东相关条款的议 案》 （二）2025年第一次A股类别股东大会 1、《关于修订<公司章程>及其附件中类别股东相关条款的议 案》 （三）2025年第一次H股类别股东大会 1、《关于修订<公司章程>及其附件中类别股东相关条款的议 案》 第二项，与会股东及代表讨论发言 第三项，与会股东及代表投票表决 1.宣布股东大会投票统计结果 2.见证律师宣读《法律意见书》 3.宣读《公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次 A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决 议》 4.与会董事签署会议文件 会议主席宣布会议结束 2025年第一次临时股东大会会议文件一： 华能国际电力股份有限公司 关于增补公司董事的议案 各位股东、各位代表： 华能国际电力股份有限公司（“公司”）第十一届董事会董事 黄历新先生因工作调整，已辞去公司董事及董事会相关委员会委 员职务。鉴于此，董事会提名刘安仓先生为公司第十一届董事会 非独立董事候选人。候选人简历请见公司于2025年7月30日刊 登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《华能国际电力股份有限公司第十一届 董事会第十四次会议决议公告》。 以上议案，提请公司股东大会审议。 华能国际电力股份有限公司董事会 2025年9月23日 2025年第一次临时股东大会会议文件二： 华能国际电力股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并 取消监事会的议案 （不涉及类别股东相关条款） 各位股东、各位代表： 根据适用法律法规、公司上市地监管规则的变化，并结合公 司实际情况，公司拟对《华能国际电力股份有限公司章程》（“《公司章程》”）、《华能国际电力股份有限公司股东大会议事规则》 （“《股东会议事规则》”）及《华能国际电力股份有限公司董事会议事规则》（“《董事会议事规则》”）进行全面修订。 同时，公司拟依法不再设置监事会和监事，其相关职权将由 董事会审计委员会行使，《华能国际电力股份有限公司监事会议事 规则》（“《监事会议事规则》”）等监事会相关制度相应废止。 本议案不涉及对《公司章程》及其附件中关于类别股东相关 条款的修订。 本议案具体情况及本议案所涉及的《公司章程》《股东会议事 规则》《董事会议事规则》的具体修订内容请见公司于2025年7 月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上的《华能国际电力股份有限公司关于 修订<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》及该公告中《< 公司章程>修订对照表（不涉及类别股东相关条款）》《<股东会议 事规则>修订对照表（不涉及类别股东相关条款）》及《<董事会 议事规则>修订对照表》。 本议案经公司股东大会审议通过后，若《关于修订<公司章 程>及其附件中类别股东相关条款的议案》获得股东大会及类别股 东大会审议通过，则公司将同时按照本议案及《关于修订<公司章 程>及其附件中类别股东相关条款的议案》修订《公司章程》及其 附件，取消公司监事和监事会并废止《监事会议事规则》等监事 会相关制度。 本议案经公司股东大会审议通过后，若《关于修订<公司章 程>及其附件中类别股东相关条款的议案》未获得股东大会或类别 股东大会审议通过，不影响本议案的审议通过，公司将按照本议 案修订《公司章程》及其附件，取消公司监事和监事会并废止《监 事会议事规则》等监事会相关制度。 以上议案，提请公司股东大会逐项审议。 华能国际电力股份有限公司董事会 2025年9月23日 2025年第一次临时股东大会会议文件三： 华能国际电力股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件中 类别股东相关条款的议案 各位股东、各位代表： 根据现行境内外证券监管规则，公司A股和H股的股东不再 被视为不同类别的股东，关于A股和H股类别股东的相关要求不 再适用。因此，公司需删除现行的《公司章程》及《股东会议事 规则》中关于类别股东的相关条款。 本议案具体情况及本议案所涉及的《公司章程》《股东会议事 规则》的具体修订内容请见公司于2025年7月30日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《华能国际电力股份有限公司关于修订< 公司章程>及其附件并取消监事会的公告》及该公告中《<公司章 程>修订对照表（类别股东相关条款）》及《<股东会议事规则>修 订对照表（类别股东相关条款）》。 以上议案，提请公司股东大会逐项审议。 华能国际电力股份有限公司董事会 2025年9月23日 2025年第一次A股类别股东大会会议文件一： 华能国际电力股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件中 类别股东相关条款的议案 各位A股股东及股东代表： 本议案具体内容请见本会议文件《2025年第一次临时股东大 会会议文件三》。 以上议案，提请公司A股类别股东大会逐项审议。 华能国际电力股份有限公司董事会 2025年9月23日 2025年第一次H股类别股东大会会议文件一： 华能国际电力股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件中 类别股东相关条款的议案 各位H股股东及股东代表： 本议案具体内容请见本会议文件《2025年第一次临时股东大 会会议文件三》。 以上议案，提请公司H股类别股东大会逐项审议。 华能国际电力股份有限公司董事会 2025年9月23日 中财网
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